根据省委统一部署，2016年8月30日至9月30日，省委第一巡视组对中共凤凰出版传媒集团（省出版总社）党委进行了专项巡视。12月28日，巡视组向凤凰集团党委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。

　　一、坚守责任担当，切实把巡视整改工作作为重要政治任务抓紧抓实

　　（一）统一思想认识，及时部署落实。省委第一巡视组反馈意见后，集团立即召开党委会，认真学习省委巡视组反馈意见和整改工作要求，坚决把思想和行动统一到省委巡视反馈意见和相关整改要求上来。班子成员对照巡视反馈的问题作深刻剖析、逐条反思、主动认领。集团扎实推进整改，要求各责任领导、责任部门、责任单位高度重视，对照检查立行立改，严严实实全面整改，确保问题整改到位、整改成果运用到位。

　　（二）加强组织领导，健全工作机构。集团成立了巡视整改工作领导小组，由集团党委书记王译萱、董事长张建康同志任组长，其他集团领导为成员，领导小组下设办公室，具体分工落实，督查推进。集团各单位同步成立相应组织机构，具体领导和组织推动整改工作。集团党委按照巡视整改方案的要求，确保任务到人、责任到岗、要求到位，事事有回音、件件有着落，形成了领导以上率下、压力层层传导、责任层层落实的工作局面。

　　（三）突出问题导向，明确整改任务。两个月来，针对整改工作中遇到的各种事项，集团党委多次召开专题会议认真研究，针对巡视组指出的具体问题，逐条逐项明确整改任务和要求。对照巡视反馈意见，集团党委印发了《省委第一巡视组专项巡视凤凰出版传媒集团（省出版总社）党委反馈意见整改方案》和反馈问题整改分工表，提出具体整改措施，内容涵盖3大方面、9个主要问题、43项整改任务，制订了157条整改措施，每项任务明确了分管领导和责任部门，多部门为责任部门的，明确牵头部门。集团党委逐项要求相关部门、单位从体制、机制、监管上查找分析原因，加大源头治理力度，明确整改时限，拿出整改措施。各部门、单位按照整改任务分工，制定具体整改措施。

　　（四）完善成果运用，保证整改效果。集团党委在推动整改过程中，认真对照反馈的问题，主动作为，举一反三，深入排查各方面存在的管理漏洞和薄弱环节，坚持把整改效果放在突出位置，扎实推进各项工作。对巡视反馈的问题具体分析、分类处理、区别对待，对能够立即整改的事项，雷厉风行、即知即改、立行立改；对需要逐步解决的问题，完善整改措施，细化进度要求，抓紧落实到位；对需要标本兼治的事项，加强制度建设，深刻剖析产生问题的深层次原因，努力从源头上解决问题，在治标上见成效,在治本上下功夫。

　　二、坚持问题导向，不折不扣抓好巡视反馈意见整改

　　（一）关于政治意识不够强的问题

　　1. 切实加强党的领导。一是集团党委与各级党组织认真学习贯彻中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导 加强党的建设的若干意见》。坚持党对国有企业的领导不动摇，发挥企业党组织的领导核心和政治核心作用，保证党和国家路线方针政策、重大决策部署在集团贯彻执行。二是2016年1月，集团出台了《党委会议事规则》，明确了党委会议事范围、程序和有关要求，进一步规范了党委集体领导的议事决策制度。三是集团正在制定《关于落实“三重一大”决策制度的实施办法》，强化制度建设,发挥党委领导核心和政治核心作用,参与企业决策管理、经营管理和监督管理，明确权责。四是集团科学合理划分了党委会、董事会、总经理办公会的职权，真正做到加强集团党的领导与完善公司治理相统一。

　　2. 深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神。一是巩固“两学一做”学习教育成果，认真落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》，围绕中央、省委部署，结合集团实际，坚持学做结合，以学促做，引导广大党员立足岗位，争当先锋，在集团创新发展中践行“四讲四有”。二是立足行业特点，突出国企特色，把中央和省委的决策部署与集团的改革发展有机结合起来，把严格政治纪律、政治规矩和正确导向贯穿到编印发供的实际操作中，坚持以导向正确为前提，以内容创新为基础，严格执行选题申报、重大选题备案、出版物三审三校制度，持续深入抓好主题出版工作。三是认真学习贯彻中央《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》精神，明确任务，责任到人。

　　3．加大“双效”文件贯彻执行力度。一是2016年,省委宣传部、省财政厅下达了集团企业负责人年度薪酬考核经营业绩考核指标，其中社会效益指标权重为50%，具体分为政治导向和价值取向、履行宣传文化职责、文化创作生产和服务、社会影响、内部制度、党建工作和队伍建设等六大类29项内容。集团和凤凰传媒认真学习研究，将考核指标融入贯穿到集团年度重点工作中。二是着手研究制定集团所属企业经营者年度经营业绩考核兑现办法。结合行业性质和企业特点,以及中央《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》和省里的实施意见，拟于2017年内建立集团社会效益分类指标体系，加快形成具有科学性、可操作性、实效性的“双效统一”考评机制。三是印发《关于进一步规范集团表彰奖励项目的通知》，规范集团表彰奖励项目，设立“社会效益突出贡献奖”、“经济效益突出贡献奖”、“党建工作示范奖”和“凤凰之星奖”，通过表彰先进，发挥示范引领作用，推动集团及其所属企业把社会效益放在首位、实现“双效统一”。四是凤凰传媒已出台《凤凰出版传媒股份有限公司考核出版社社会效益指标及评分标准》、《凤凰出版传媒股份有限公司关于加强出版导向、出版流程、编校质量的管理规定》，对所辖出版企业确保社会效益优先提出了明确要求。

　　4. 建立和完善编辑委员会，强化内容导向管理。一是经集团党委研究，报省委宣传部同意，2016年12月8日成立江苏凤凰出版传媒集团有限公司编辑委员会（艺术委员会），佘江涛同志任主任。二是在凤凰传媒成立编辑委员会、艺术委员会，佘江涛同志任编辑委员会总编辑、艺术委员会主任。三是集团（凤凰传媒）编辑委员会成员由各出版单位主要负责人、总编辑以及出版部负责人组成，编委会办公室设在凤凰传媒出版部。四是明确编辑委员会的职能，包括制定、修订和完善凤凰传媒出版规划；组织重大出版板块、系列的实施、完善、新增、调整；组织国家五年规划项目的初评和申报；组织国家出版基金项目的初评和申报；实施对主题出版、凤凰传媒重点项目、凤凰文库、中国儿童原创文学、“走出去”项目的动态论证；组织国家级奖项的初评和申报；组织重大出版活动；组织省新闻出版广电局委托的凤凰传媒内部书稿的审读；组织对出版物编校质量、出版流程质量的审议和奖罚；行使对凤凰年度好书和好编辑的终审；根据工作需要协调召开编委会办公会议；编委会对涉及内容导向问题的事项，具有否决权。

　　5. 牢固树立“四个意识”。一是集团党委认真学习《中国共产党党内监督条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，切实贯彻落实。二是各基层党组织组织党员认真学习党章党规、习近平总书记系列重要讲话，坚定理想信念，牢固树立“四个意识”，把对党忠诚作为根本政治要求和最重要的政治纪律，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。三是从严落实中央八项规定和省委十项规定精神。强化对“三重一大”决策制度和领导班子、领导干部廉洁从业情况的监督检查。四是总结“两学一做”学习教育成功经验，使之常态化、制度化，强化运用民主生活会、组织生活会、党员民主评议等形式，强化政治意识与责任意识。五是纪检监察工作要用好监督执纪“四种形态”，配合党的中心工作，协助党委开展纪律宣传工作，增强纪律观念和规矩意识。六是对新闻出版领域执行双效、遵守政治和宣传纪律情况、主题出版情况进行检查，督促主责部门强化社会效益考核。2016年集团组织发行了《习近平谈治国理政》和习近平总书记论述摘编等学习材料，出版了《雨花台烈士传丛书》、党规党纪动漫读本《尺·度》等重点图书，获得良好的社会影响。

　　（二）关于议事规则不健全的问题

　　6. 认真执行国有企业“三重一大”决策制度。一是贯彻落实中央和省委意见，集团正在制定《关于落实“三重一大”决策制度的实施办法》。二是抓好已出台的集团党委会议事规则等制度的落实，讨论重大事项前，班子成员之间充分酝酿和沟通，由会议集体决策。三是2016年作为集团的制度建设年，仅集团层面就修订出台《重大事项管理办法》《企业负责人履职待遇、业务支出管理细则》等各类制度26项，并严格执行。集团制度汇编已于2017年1月印发各单位、各部门。

　　7. 健全完善党委会、董事会议事规则。一是明确集团党委会、董事会、总经理办公会议事范围，针对具体事项类别决定由哪个会议研究讨论、集体决策。二是规范议事程序，2016年已明确：所有上会讨论事项最迟会前1天经分管领导同意后报集团主要领导审定，列入会议议题，临时动议的事项不得上会讨论。议题申报材料和会议记录、纪要一并存档。三是明确所有会议决策事项议案及论证意见、可研报告、法律审核意见等相关材料必须经分管领导、主要领导审阅后，由办公室会前通过邮件、凤凰云盘或书面方式送达班子成员审阅，保证班子成员会议讨论前充分了解相关情况,并有充足时间酝酿和沟通。

　　8．提升决策的科学化、民主化水平。一是坚持所有重要事项均经集体讨论决定，2016年全年召开党委会、董事会、总经理办公会共58次，讨论决定各类事项284件。认真完整做好会议记录，会后及时整理和印发会议纪要、决议，加大对会议决定事项的跟踪督办力度，及时反馈进展情况，2016年全年整理印发会议纪要58期，编发会议决议68个，印发“三会”议定事项督办通报10期，做到件件抓落实、事事有回音。二是以投资事项为重点，严格落实重大事项审批制度，2016年成立了投资论证委员会、金融投资论证小组，把好投资论证关， 全年分别讨论通过一般投资项目45个、金融投资项目10个，报请集团党委会或董事会研究。严把投资事项关，未经论证或未通过论证的事项一律不上会研究。

　　（三）关于党的建设虚化的问题

　　9．切实强化党的建设。一是结合学习型服务型创新型党组织建设，落实全面从严治党。集团党委审议制定《党建工作要点》，推进部署集团党建工作。二是按照中央与省委要求，扎实推进“两学一做”学习教育。坚持中心组学习制度，组织集中学习研讨，坚持以上率下，统一思想，形成共识。三是认真落实“一岗双责”，建立健全工作责任制。把党建工作列为各单位党委（总支、支部）工作的重要内容，集团党委和各级党组织每年专题研究党建工作两次。党组织履行主体责任，党组织负责人履行第一责任人责任，完善党组织负责人“一岗双责”的党建工作格局。四是各单位领导班子在抓好生产经营的同时,抓好本单位的党建工作，做到党建工作与生产经营工作同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。集团党委成员每年抽出一定时间到基层调研指导党建工作。五是集团刚刚出台的有关表彰、奖励的办法，专门设立党建工作示范奖。六是集团加强对基层党组织开展党建工作的督促检查。

　　10. 加强党的组织建设。一是2015年集团召开直属机关第三次党员代表大会，选举产生新一届机关党委。机关党委选举产生机关党委书记、专职副书记。二是强化配备基层党组织负责人，推进在混合所有制、新建企业以及海外企业建立完善党组织，在规模不大的企业间成立“联合党支部”，进一步增强对党员教育管理的实效。先后下发了《关于开展集团党组织排查的通知》、《关于在控股企业和境外企业中建立完善党组织的通知》等文件，对集团直属34家单位、72家控股公司和境外企业的党组织建立情况、党员人数情况进行摸底调查，进一步理顺集团系统内党组织关系，进一步强化对基层党组织的管理,加强对驻外党员的管理。三是凤凰传媒党委将于2017年6月底前完成调整工作。四是及时督促确保基层党组织按时换届。截止2016年12月任期届满的3个党委、2个总支和23个支部已全部完成换届工作。

　　（四）关于党员管理松软的问题

　　11. 充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。一是结合“两学一做”学习教育，始终把增强“四个意识”放在首位，落实全面从严治党要求，引导广大党员进一步提高党性修养，增强理想信念。二是树立身边先进典型，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。通过评选表彰优秀共产党员、优秀党务工作者、先进党支部和“凤凰之星”，设立党员责任区、党员示范岗，开展岗位练兵、技能比武等活动，弘扬“工匠精神”，立足本职、履职尽责。三是进一步强化党建年度考核，2017年建立并执行基层党组织负责人党建述职制度。

　　12．加强合资公司、境外企业党员队伍管理。一是集团每年与合资公司签订党风廉政建设责任书，进一步完善合资公司的年度党建工作和党风廉政建设工作检查考核，将考核结果纳入领导班子成员的年度考核和薪酬考核。二是集团高度重视境外公司的党建工作和党员管理工作。境外党员都确定了具体所属的支部。日常的党员活动或相关学习要求，支部都通过专门联系人员将相关活动要求和情况通过邮件、微信、视频等方式，及时传达给驻外党员，让他们通过远程参与的方式，第一时间了解情况，积极参与党组织的相关活动。三是集团将根据实际情况，在条件具备的情况下，在境外企业成立党小组或党支部，进一步加强境外企业党员参加党组织活动的管理。四是集团从严落实党内政治生活，不断完善党建工作考核制度，将落实“三会一课”、组织生活会等情况纳入单位绩效考核，定期检查党员领导干部参加双重组织生活会等情况，推动全面从严治党落实到每个支部、每名党员。

　　13. 引导党员干部坚定理想信念。一是认真学习党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，落实全面从严治党要求，机关党委、基层党组织每年至少组织1-2次理想信念教育活动。二是把思想建党放在首位，坚持思想建党和制度治党紧密结合，引导党员干部坚定理想信念，拧紧思想“总开关”；扎紧扎密制度“笼子”，增强制度执行力，在依规治党上切实从严。

　　14. 严格按照规定交纳党费。一是进一步加强和改进集团各级党组织党费收缴、使用和管理工作，把党费收缴工作专项检查纳入“两学一做”学习教育重要部署，作为学习讨论的重要内容，帮助每名党员了解党费规定，引导他们提高思想认识，按规定向党组织交纳党费。党员领导干部带头学习、带头自查、带头整改。二是根据《中国共产党章程》和中共中央组织部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》（中组发【2008】3号）精神，做好党费补交工作，在2017年3月底前完成。三是进一步规范党费管理，实行具体财务工作和党费管理工作分别管理，形成党费工作监督制约机制。直属机关党委党费的具体财务工作由集团财务部负责，党费使用范围、项目及额度方面的管理工作由集团党群部负责。集团各单位党委（总支、支部）按照规定设立了党费专用存款账户。

　　（五）关于党内政治生活不够严实的问题

　　15．理论学习制度化、常态化。一是坚持中心组学习制度。集团党委理论学习中心组由党委委员和有关部室的负责同志组成，集团直属机关党委专职副书记任中心组学习秘书。各直属单位党委（总支、支部）组成本单位理论学习中心组，并明确一名学习秘书。学习秘书要协助中心组制订学习计划、准备学习材料、安排学习活动、做好学习考勤和记录、建立学习档案。二是改进中心组学习方式，运用好集体学习研讨、个人自学、专题调研等形式，积极参加学习讲坛、读书会、报告会等学习活动，充分利用网络学习平台开展学习，拓宽学习渠道，提升学习效果。三是中心组要加强企业经营管理、经济、科技和法律等知识的学习，中心组成员每年选学1-2门科学文化课目。中心组成员要带头发扬理论联系实际的学风，做好读书笔记，深入调查研究，撰写读书心得，定期组织交流。

　　16．联系实际开展学习教育。一是基层支部坚持用好“三会一课”、民主生活会等基本形式和企业网站、“两微一端”等载体手段，创新运用“凤凰讲堂”、“微党课”等方式，引导党员全面系统学习，确保学深学透，学有所获。二是各级基层党组织要参照中心组学习制度、学习计划，对党员干部的理论学习作出具体安排，做到有布置、有检查、有交流，严格落实学习考勤、做读书笔记、补课等制度，建好台账，集团直属机关党委每年对各单位党组织的学习情况进行检查。三是联系工作实际，围绕集团改革发展，提高工作学习效率，建立理论学习通报交流制度。各单位党组织定期向集团直属机关党委报告学习情况。集团直属机关党委适时组织理论学习经验交流活动。

　　17．加强谈心谈话、沟通思想。一是广泛开展谈心活动，及时交流思想，清除隔阂，增进团结。每年，集团党委成员之间、集团领导与分管单位和部门负责人之间、各单位领导班子成员之间、各部门主要负责人与本部门成员之间、在支部范围内党员与党员之间、党员与群众之间互相谈心至少一遍。二是各单位党委（总支）每年要和党支部书记谈话一次，党支部委员每年要找党员谈话一次。按照党员标准，肯定成绩，找出问题，明确今后努力方向。三是建立领导干部参加党支部活动台账制度，领导干部以普通党员身份参加支部、党小组活动，集团直属机关党委适时进行抽查。

　　18．深入开展批评与自我批评。一是严格规范民主生活会主题确定、方案制定、征求意见、撰写对照检查材料、谈心谈话、批评与自我批评、整改落实各环节工作，建立保证党员领导干部民主生活会质量的长效机制。二是根据中央、省委部署要求，依照《县处级以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》，集团在2017年1月23日认真举行了2016年度领导干部党员民主生活会，省委督导组全程参与，给予充分肯定。民主生活会紧紧聚焦主题，突出问题导向，认真做好各环节工作。班子成员坦诚相见、开门见山、相互批评，直截了当指出问题和不足，批评与自我批评达70余条，充分体现了政治性、时代性、原则性、战斗性。

　　（六）关于“两个责任”落实不到位的问题

　　19．全面从严治党，坚持高标准、严要求。一是2017年9月底前，研究制定《凤凰出版传媒集团主体责任和监督责任清单》，直属单位结合本单位实际分别制定。二是2016年6月，集团制定下发《集团职能部门及所属企业负责人选拔聘用实施细则》，对从严管理干部提出严格要求。《细则》还要求建立人力资源部和纪检监察部门联席会议制度，沟通信息，交流情况，提出意见和建议。三是惩防并举，常抓不懈，抓早抓小，发现苗头及时处理，2016年以来，先后对群众举报、专项审计、财务检查、纪检监督中发现的各类问题责任人作出函询、警示谈话、诫勉谈话34人次。四是纪检监察部门积极配合人力资源部门加强干部管理，参与组织考察、个人事项报告核查等具体操作环节，就党风廉政情况和廉洁从业情况作出书面评价意见，做到凡提必听、必核。加强对非在宁企业的监管，特别是发行系统班子成员的监管，个人事项报告延伸到市级书店领导班子成员和县级书店主要负责人。五是对集团新任中层管理人员，任前开展廉洁谈话。2016年12月，对24名新任集团中层管理人员集中廉洁谈话。六是建立集团中层管理人员和后备人员的廉洁档案。七是将直属企业主要负责人，以及干部人事、投资审批、项目审批、资金管理、审计、财务等关键岗位人员列为重点管理对象。推行讨论重大事项一把手末位发言制度。建立并推进关键岗位干部强制交流制度。

　　20．进一步加强党风廉政建设。一是落实“一岗双责”，制定《廉政谈话制度》，要求领导与分管单位、部门领导班子半年开展一次廉政谈话，提醒督促。二是结合集团实际，制定了《落实党风廉政建设“两个责任”实施细则》《党风廉政建设责任追究办法》《集团员工廉洁从业若干规定》《集团监察工作制度》等规章，进一步加强培训、教育，让制度落地、见效。三是开展了2016年度党风廉政建设责任制考核，根据考核情况，按照《凤凰集团党风廉政建设责任追究办法》，给予批评教育、诫勉谈话。四是集团纪委半年听取一次直属单位党风廉政建设和反腐败工作情况报告。

　　21．增强党风廉政建设工作的主动性、自觉性。一是强化一年一度的党风廉政建设责任制检查考核，增强班子成员开展党风廉政建设工作的主动性、自觉性。二是制定了《集团关于进一步加强企业廉洁风险防控工作的指导意见》，深入开展廉洁风险防控工作。三是对前两轮风险源点排查整改情况进行“回头看”，并持续推进该项工作。四是制定《凤凰集团关于境外企业加强党风廉政建设的意见》。

　　22．持续深化“三转”，用好监督执纪“四种形态”。一是凤凰集团、凤凰传媒成立了纪检监察室，重点子公司如新华发行集团等设党委的企业均成立了纪检监察室。二是持续深化“三转”，进一步聚焦主责主业。三是加强集团纪检监察队伍建设，集团纪检监察室计划增加1-2名专职纪检工作人员，已启动招聘工作。四是集团各单位在明确分管领导的基础上，进一步健全机构、配备人员，探索在党总支以上单位设立纪检监察室。五是积极参加中纪委、省纪委和省级机关纪工委专项培训，组织内部培训，不断提升执纪问责能力。六是围绕主职，严格执纪，实践“四种形态”，2016年以来，先后处理各类违纪违规责任人27人次，其中免职4人，降职1人，纪律处分6人，批评教育、警示或诫勉谈话16人。七是2017年6月底前修订《凤凰集团信访举报工作制度》，强化信访举报工作。八是2016年底，集团8名领导班子及137名中层管理人员开展述责、述廉工作，全面报告落实“一岗双责”工作。运用年终考核、民主评议、领导干部个人重大事项报告抽查、年终审计和责任审计、专项审计，强化执纪监督检查，严格教育监督。九是进一步健全纪检工作例会制度，完善人力、党群、财务、审计等部门信息共享，共同强化监管。

　　23．剖析典型案例，充分发挥警示震慑作用。一是定期组织党员干部专题学习，剖析典型案例，下发关于睢宁、丰县新华书店前任主要负责人违法违纪的案件通报。二是严肃处理凤凰天下公司特支费案件，全额追回擅自支出费用，并对相关负责人启动问责。三是对省审计厅审计情况进行重点跟进，对相关问题分清责任，启动处理程序。

　　（七）关于干部人事管理混乱的问题

　　24．切实加强干部队伍建设。一是2016年6月制定《集团职能部门及所属企业负责人选拔聘用工作实施细则》，明确直属企业领导班子职数，规范选人用人工作程序，将从严规范管理贯穿到动议、民主推荐、组织考察、讨论决定、任前公示和决定任职的各环节。二是每年定期组织开展年度省管领导班子选人用人“一报告两评议”工作，对领导班子选人用人工作以及本年度提拔和平职级调整的干部进行民主评议，对满意度明显偏低、意见集中的干部，倒查任用程序。拟试行直属企业领导班子选人用人“一报告两评议”工作，组织进行抽查，强化检查结果在班子考核、党风廉政建设考核中的运用。下一步，集团将严格按照中组部《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》、《集团职能部门及所属企业负责人选拔聘用工作实施细则》等相关要求，查漏补缺，进一步规范集团干部选拔任用程序。

　　25．健全完善机制，加大培养力度，优化干部队伍结构。一是集团十三五规划对加强优秀年轻干部培养提出明确要求。二是研究制定《凤凰出版传媒集团干部培养意见》，把加强优秀年轻干部选拔培养作为年度重点工作，并逐步形成常态化的后备干部选拔机制，选拔德才兼备、工作实绩突出、群众公认度高、有发展潜力的优秀年轻干部进入中层管理后备，建立后备人才库，建立健全培养锻炼、适时使用、定期调整、优进劣出的机制，实行动态管理。三是加强直属企业领导班子建设。突出选优配强主要负责人，优化班子结构，坚持老中青相结合梯次配备，统筹考虑女干部和党外干部的选拔配备，提高班子专业化水平，增强班子整体功能。加强企业领导班子成员交流任职，2016年在干部调整中有14人在不同单位间交流任职。下一步，拟进一步改进直属企业领导班子考核办法，班子考核和成员考核同步进行，强化班子建设。四是健全完善轮岗交流机制，促进优秀年轻干部在不同工作领域不同业务板块间进行交流或挂职锻炼。凤凰传媒从2012年开始每年安排有发展潜力的年轻干部在不同单位间挂职锻炼，至2016年总共安排了129人，部分经过基层历练的优秀年轻干部已经在其子公司领导岗位上发挥重要作用。

　　26．强化人力资源管理，规范进人行为。一是集团制定了《集团劳动用工管理办法》，明确了人员招聘录用的管理程序，规定由集团统一组织招聘工作，明确各类用工管理规范。目前集团招聘分为春秋两季，8—9月为校园招聘，2-3月为社会招聘。2017年社会招聘计划为75个职位124 人，近期面向社会公开招聘，严把进人关。二是建立适合企业发展的职业经理人管理模式，拟制定《职业经理人管理办法》，推进市场化选聘，规范选聘的原则、标准和程序，明确职业经理人的任期绩效考核和薪酬激励，建立职业经理人约束机制，形成交流和退出办法。三是针对发现的一些用人方面的违规行为，及时发现及时处理。对不符合任职资格的1名职业经理人解除聘用，免去涉嫌档案造假的凤凰传媒1名中层副职干部，解除存在双重劳动关系的1名总部员工，辞退长期离岗的1名总部员工。下一步，集团将对劳动用工和人事管理方面存在的问题进一步排查，发现一起处理一起，进一步规范集团劳动用工管理。

　　27.规范人事档案管理。一是2015至2016年上半年，集团对所属人员档案进行梳理审核。清理了一批劳动关系不规范的人员。二是进一步规范人事档案管理，拟规定人员辞职手续完备后及时将档案转往新接收单位或人才交流服务中心。三是处理好1名原集团总部中层干部2009年辞职后、个人档案一直放在集团的不规范情况。四是下一步将针对此类情况进行进一步清理，对不规范的及时整改。

　　28．严格执行人事管理制度。一是2016年6月制定下发了《集团职能部门及所属企业负责人选拔聘用工作实施细则》，明确对用人单位返聘退休人员加强管理。二是2016年7月通过集团内网发出《关于加强集团退休人员返聘管理工作的通知》，原则上规定各用人单位一律不得返聘处级以上退休人员，特殊岗位需要返聘的须报集团审批。三是2016年9月完成对退休返聘人员清理工作，清退返聘的处级以上干部6人。下一步，将加强对用人单位返聘退休人员的督查和监管，对未经主管部门批准返聘退休人员的用人单位和主要负责人责令整改并严肃处理。

　　29．规范个人有关事项报告工作。一是2016年3月，省委组织部干部监督处相关负责同志为集团中层以上管理人员专题讲述个人有关事项填报的相关要求和注意事项。二是进一步从严管理干部人事档案，对档案造假行为给予组织处理或纪律处分，严肃处理了4起干部档案涉嫌造假或年龄误差问题。三是严格干部任前档案审核工作，2016年重点审核24位提拔人选档案中的“三龄二历一身份”等基本信息，如实填写《干部基本信息审核表》。五是规范个人有关事项报告工作，坚持随机抽查和重点核查相结合，针对填报存在问题人员，2016年书面函询3人，诫勉谈话4人，有2人因个人有关事项填报内容与核查结果不一致而暂缓提拔。从严干部管理，适当扩大填报个人有关事项的人员范围，加强对非在宁企业的监管，特别是发行系统班子成员的监管，2016年度个人有关事项报告填报范围扩大到市级书店领导班子成员和县级书店主要负责人。

　　（八）关于“四风”问题仍然存在的问题

　　30. 认真执行中央八项规定和省委十项规定精神。一是对集团总部和直属单位会议安排、公务接待、车辆使用、差旅费用审批等制度的执行情况进行专项检查。二是根据检查情况，做好违规违纪问题的处理，追究问责，进行通报。

　　31. 严格规范奖金补贴发放。一是责成相关单位采用纳入工资总额、扣减工资、调整账务等方式坚决改正，目前均已整改到位。二是在全集团范围内全面清理整改违规发放钱物情况，并将有关情况书面报省委宣传部、财政厅及省审计厅。三是2017年1月，集团出台了《关于重申进一步严肃财经纪律 加强财务管理的通知》，对在工资总额以外发放工资性津贴、补贴等违规行为作出明令禁止，在通知下发后如有违反规定的，对相关责任人一律先免职，再作组织处理或纪律处分。

　　32．严格执行办公用房规定。一是集团总部办公用房已完成整改。二是集团各单位根据《集团企业负责人履职待遇业务支出管理细则》对领导干部办公用房开展了自查，按照要求整改。三是集团将在3月底前对各单位领导干部办公用房整改情况进行一次专项检查，如有违反，一律问责。

　　33．切实加强党员干部责任担当。一是制定了《集团职能部门及所属企业负责人选拔聘用工作实施细则》（试行）切实加强干部队伍建设，营造风清气正的用人环境。二是加强学习教育，端正思想方法，对照中央、省委要求，认清行业发展形势，查找差距，增强危机感、紧迫感，加强责任担当。三是严格落实中央八项规定和省委十项规定精神，持之以恒坚持不懈，狠抓作风建设。四是加强问责，对不作为、乱作为的中层管理人员进行问责。

　　34．抓好作风建设，加强调查研究。一是持之以恒改进作风。继续巩固扩大“两学一做”学习教育活动成果，坚持不懈抓好专项整治，严格贯彻落实中央八项规定和省委十项规定，围绕重要时间节点和突出问题及时开展专项督查。二是加强调查研究，集团领导深入基层每年不得少于2次，倾听员工呼声，关心员工生活，切实帮助企业解决实际问题。

　　35．进一步巩固党的群众路线教育活动成果。一是进一步贯彻落实中央八项规定、省委十项规定精神，深入开展反“四风”教育，防止“四风”问题回潮。二是加大《集团关于实施党风廉政建设责任制追究的办法》、《集团企业负责人履职待遇业务支出管理细则》、《集团差旅费管理暂行办法》、《集团财务管理制度》、《集团总部在内部酒店（餐厅）公务接待的相关规定》、《集团员工廉洁从业若干规定》等规章制度的执行和问责力度，出台了进一步严肃财经纪律的意见，严格执行“在通知下发后如有违反规定的，对相关责任人一律先免职，再作组织处理或纪律处分”的执纪要求。三是由办公室牵头，联合财务、纪检监察等部门，严格公务接待、公车使用、公务出访管理，规范审批程序和财务报销，以制度化的管控遏制铺张浪费行为。2017年起集团总部开始实行总经理“一支笔”审批制度，所有经费报销必须经分管领导审核和总经理审批。

　　36．加强党员干部生活纪律教育。一是已处理违反社会主义道德人员3名，对2名企业负责人作出免职和纪律处分。二是加强党员干部的生活纪律教育，培养高尚情操，适时开展家风家规家训教育。

　　（九）关于权力运行不规范的问题

　　37．细化重大投资、大额资金运作规则和程序，加强投资项目可行性研究和科学论证，强化监督管理，注重跟踪问效。一是对以往年度重大投资项目依次排查，逐一整改：（1）存在部分项目论证不充分的问题，如江苏凤凰艺术有限公司投资组建江苏凤凰拍卖有限公司、北京凤凰华章艺术有限公司，江苏凤凰台饭店有限公司投资无锡凤凰国际文化交流中心等项目缺少可研报告，江苏凤凰新华印务有限公司投资凤凰传媒国际（伦敦）有限公司可研报告不完整。针对该类问题，集团已明确要求立即整改。今后提交论证的投资项目，均须附有完整的商务计划书，包括项目可行性分析、尽职调查报告、资产评估报告等，明确相应的风险控制措施。（2）存在部分项目决策程序不严密、运作不透明的问题。如集团增资江苏凤凰印务有限公司、北京凤凰常青树数码科技有限公司等项目的董事会或党委会会议记录缺失，存在以专文请示会签流转方式替代集体决策的问题。针对该类问题，集团已对投资权限和决策程序作了明确规定，今后所有的股权类投资、金额超过投资主体净资产10%或50万元的经营性资产类投资、金融类投资等项目都必须先经集团投委会或金融资产投资论证小组论证后，再提交集团董事会决策。（3）存在跟踪监管乏力，风险防范不到位的问题。如集团投资北京凤凰涵视创意文化有限公司等项目投资效益未达预期。针对该类问题，集团一方面加强投后监管，全面跟踪项目实施过程；另一方面立即启动整合清理工作，对已经发现的未达预期投资项目，大部分拟通过清算解散、转让股份等方式退出投资。二是把巡视组提出的建议和要求体现到制度层面，加强投资相关制度建设，增强集团投资管控力度：（1）加强制度建设，完善投资管控体系。2016年集团已先后出台《境外投资管理办法（试行）》、《投资决策与管理办法（试行）》等4项制度，新的制度体系已覆盖投资、大额资金运作事项，不留监管死角和寻租空间。集团《关于落实“三重一大”决策制度的实施办法》也将于近期出台。（2）严格规范管理，细化决策流程。根据新的投资管控体系，重大投资、大额资金运作的使用都需经过三个论证环节，包括具体使用单位的论证、集团投委会或金融论证小组的论证、集团董事会的研究决策。（3）加强项目可行性研究，提高科学论证水平。新的投资管控体系已对项目的可行性研究提出了较为具体的要求，包括加强项目的可行性和必要性分析，进行市场预测、投资估算和资金筹措，加强风险与对策分析，具体的工作要借助专业机构。在集团论证决策方面，集团投委会或金融投资论证小组首先进行专业论证，对报告不完善或不成熟的项目退回继续论证。（4）强化投后管理，注重跟踪问效。新的投资管理办法已进一步补充了投后管理和跟踪问效的相关规定。首先是加强对项目实施过程的管理；其次是加强投资效益评估；第三是加强投资退出管理；最后是明确责任追究。

　　38. 严肃财经纪律，加强财务管理。一是针对财务监管体制不健全、制度不完善问题：（1）完善规章制度。修订业务招待费、差旅费、会议费等费用管理制度，先后制定下发《财务管理制度》《重大事项管理办法》《文化发展专项资金使用管理办法》《预算管理制度》《境外投资管理与经营管控办法（试行）》《投资决策与管办法（试行）》，即将出台《关于落实“三重一大”决策制度的实施办法》，正在拟订《大额资金使用管理办法》。（2）强化管理手段。2016年4月起，集团启动合并报表及BI分析系统搭建工作，经过招标，由德勤公司负责实施，10月份起试运行，2016年报全面上线运行；2017年，集团正式启动预算管理系统搭建工作，目前选型、招标工作已经完成。（3）加强监督检查。进一步加强财务管理，包括加强日常各类支出的审核、强化会计核算规范性要求、增加会计检查深度和力度；强化公司内部审计监督工作，定期不定期开展审计专项检查，强化事前、事中审计监督。二是针对大额资金使用、大额投资理财不规范问题：（1）集团成立投委会、金融投资论证小组，加强前期论证工作，降低经营风险；（2）按照省财政厅的要求，自2016年1月1日，所有大额理财资金均按季向省财政厅报备。三是针对资金支出随意、违规向个人和民营企业出借大额资金问题：（1）集团及时出台管理办法，组织相关人员进行核查，要求相关单位立即停止违规出借行为,并责令限期收回拆借资金；（2）对逾期的新疆临钢借款，与对方制定了还款协议，明确具体还款日期，并严格按还款协议执行，同时增加担保事项，目前已收回本金，利息按原约定11%按期支付；（3）对逾期的重庆金港借款，已通过司法程序，2月下旬对抵押标的物进行拍卖，争取全力追回欠款；（4）对违规拆借资金给民营企业问题，集团责成资产公司立即停止小额资金违规拆借行为，限期收回借款及资金占用费，目前已收回部分本息，未结清的本金及相关利息将通过拍卖相关商铺争取收回，同时成立专门小组，调查违规拆借原因，并对资产公司分管副总作解聘职务处理；（5）针对艺术公司借款给个人入股的150万元未收回问题，已根据2012年签署的补充协议约定，作相应减少该个人股份处理，目前已进入工商变更程序。

　　39．切实加强内部审计监督。一是审计部单独设立、强化职能、加强力量。二是强化制度建设，加强执行监督。着力完善审计制度体系建设，修订各项规定、条例，充实细则内容，强化制度管理、制度执行。新修订的《集团审计制度（试行本）》拟于3月征求意见。三是整合审计资源。打破层级限制，优化资源配置。围绕集团董事会要求，以年度常规审计、重点审计项目为龙头，实现各类审计相融合，充分运用各审计项目所长或偏重领域，做到一审多果、一果多用，实现审计效益最大化。积极推进资金、经营、管理、审计对象监督全覆盖，切实消除审计盲区、死角。四是创新审计方式。增加专项审计和审计调研的比重，加大审计覆盖面；推行审计质量评级和审计结果公示，对重大缺失、风险级别高、造成重大损失、不良影响的通过内网公告予以披露，对暂不适合公开或经营共性问题，将专题报送集团管理层，列入整改和治理。五是强化内控管理与测试评价。指导各成员单位建立健全内部控制管理机制，推动各单位内控建设取得实效。六是统合内审力量，提升专业水平。整合集团审计力量，建立健全集团审计管理体制机制。同时，通过公开招投标、内部邀标、分类评级等方式优选高质量、高效率的财务及工程审计事务所，借助专业团队专家力量，共建集团审计机构备选库，共建集团审计专家咨询网。七是建立整改问责机制，促进审计成果转化运用。

　　40. 加强房产、资产管理，充分利用市场竞争机制，规范租赁行为。一是对集团所有房产进行全面清查梳理、登记造册，对集团所有的55处12.85万平方米房产（含商业、办公用房、未售公房、车位等），进一步明确管理单位和责任人员。二是对经营不善的租赁商户坚决予以清退。去年以来已经清退长期不足额缴纳租金或租金水平明显偏低的南京八佰伴、凤凰数码印务等商户。三是参考市场价格，科学确定对系统内单位的房产租赁价格，杜绝随意减免租金行为。对拖欠的租金加大催收入账力度。2016年营改增后所有应收房租，均已规范收取。四是妥善解决历史遗留问题，与集团资产代管企业签订协议，明确各自责权利。目前与资产公司、文化中心的资产代管协议已经签署完毕，房屋出租合同已全部重新签订。

　　41. 认真整顿艺术收藏品经营不规范问题。一是坚决整顿艺术品经营，从完善制度、调整经营方式入手，根本上解决艺术品收藏经营管理混乱问题，全面停止各层级艺术企业的收购艺术品业务。自2013年5月起集团公司已停止艺术品收购和收藏业务外，艺术公司及所属企业也停止此类业务，调整经营方式，专事艺术品中介业务。由艺术公司代集团收购的34件艺术品已归由艺术公司登记入账，由艺术公司将全款支付给集团。二是修改完善艺术企业规章制度，特别是完善规范了艺术品鉴定和评估程序。除了内部专家评估外，公司还邀请国家人力资源部认可的具备文物艺术品鉴定评估资质的专家作为公司外聘顾问。采用一票否决的制度，严格进行艺术品经营管理。三是完善艺术品评估鉴定、真伪鉴别。邀请鉴定评估专家为公司收藏的作品做鉴定评估。每件艺术品由3名具有资质的专家分头进行鉴定评估，写出文字鉴定意见，出具鉴定评估证书。如玉雕《凤凰衔书图》由3名玉器方面专家分头作评估，分别出具了鉴定评估证书。四是全面停止采用预付款方式征集拍卖品的做法。公司已专门成立处理预付款后续工作的团队，专人负责，对于逾期不付的客户将按照合同条款采取销售或者拍卖质押物的措施来回收预付款，目前已清收62%的预付欠款。五是今后如果进行艺术品配置，则完全等同其他投资项目，按集团投资管理办法，严格决策程序，由集体作出决策规范经营，公开透明运作。

　　42. 认真整顿文化地产项目不规范问题。一是凤凰股份公司针对原先有部分施工、材料、咨询等项目按照国家发改委2000年3号令工程建设项目招标范围和规模标准规定采取邀请招标方式采购，未按省定标准招标采购。今后将严格按照国家及地方政府对“工程建设项目招标范围和规模标准规定”的现行要求进行招标采购。属于公开招标范围的，委托有资质的招标代理单位进行公开招标；可邀标事项，由公司招标小组规范评审，集团纪检监察室监督。二是凤凰传媒文化MALL事业部作出如下整改：（1）提交文化MALL顶层设计方案，尽快厘清文化MALL总部与项目部、项目公司职责分工。（2）加强文化MALL项目工程建设招标和设备采购的管理工作，严格执行国家、地方招投标法律法规及公司相关管理制度，加强招标工作的纪检监督工作，做到招标工作程序规范、透明、公开。（3）加强对文化MALL项目工程建设和设备采购招标代理单位的管理工作，规范招标代理单位的入库招标选定、日常管理及考核工作。（4）加强文化MALL总部及项目部、项目公司团队建设，加强法律、法规学习，加强专业培训，提高团队工作的规范性及专业性。

　　43．加大房地产开发监管。一是项目营销除自销之外，需要选择代理销售公司的，采取公开招标方式，由凤凰股份公司高管人员、公司营销部负责人组成评议小组，对代理公司的营销方案，各项指标进行评分评议，评议结果由高管会讨论决定代理公司。二是加强对房地产销售代理公司的工作监管，进一步加强对销售优惠政策的审批及执行监管。制定分级优惠审批规定，严格执行。对房地产销售代理公司违规、超规定行为，实行处罚直至终止代理合同的严格监管措施。

　　三、坚持标本兼治构建长效机制，不断深化和巩固巡视整改成果

　　经过两个月的集中整改，凤凰出版传媒集团巡视整改工作取得阶段性成效。集团党委在整改中深刻认识到，对照上级要求，整改工作还需继续努力、不断深化，必须时刻牢记“作风建设永远在路上”、“党风廉政建设和反腐败斗争永远在路上”、“全面从严治党永远在路上”，坚持不懈抓好整改工作，建立长效机制。集团党委将进一步增强“四个意识”，切实加强和改进党的建设，切实履行全面从严治党主体责任，真正把巡视整改成果转化为改进工作的有力举措、解决问题的有效对策、加快集团发展的强大动力。

　　（一）强化责任意识，进一步压紧压实全面从严治党责任。坚持党要管党、从严治党，全面提高党建工作科学化水平，把党建工作融入集团深化改革发展全过程。加大“双效”文件的贯彻执行力度，努力实现两个效益相统一。始终坚持正确的新闻出版工作导向，自觉遵守政治纪律和政治规矩，增强政治责任和社会责任，坚守党的思想文化阵地，做到守土有责。

　　（二）强化问题意识，进一步深化问题整改，切实把巡视整改各项任务落到实处。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，切实把集团巡视整改后续工作抓紧抓实抓好。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹；对仍在继续整改的任务，严格按照整改方案，加强督促检查，确保按时整改到位；对涉及集团长远发展等方面的问题，已制订整改措施并将抓紧推进实施，坚持一抓到底，坚决完成整改，务求取得实效。

　　（三）完善长效机制，进一步强化巡视整改成果的运用。坚持标本兼治、举一反三、综合治理、惩防并举，对集团的制度体系进行再梳理、再优化、再完善，建立管长远、治根本的有效制度，构建堵塞漏洞、解决问题的长效机制。加大对已有制度的落实和督查力度，推动作风建设常态化、长效化，推动党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展，为集团各项工作迈上新台阶提供有力的保障。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话025-83658963；邮政信箱：南京市湖南路1号A座；电子邮箱：jijian@ppm.cn。

　　中共凤凰出版传媒集团（省出版总社）党委

　　2017年3月10日