根据省委统一部署，2017年3月14日至5月12日，省委第三巡视组对徐矿集团党委开展了巡视工作。6月22日，省委第三巡视组向徐矿集团党委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。

　　一、高度重视，强力推动，把巡视整改作为一项重要政治任务抓实抓好

　　1.统一思想认识，强化政治担当。巡视意见反馈后，集团公司党委通过党委会、党委中心组学习等形式，认真学习习近平总书记关于巡视工作重要讲话精神和省委李强书记关于做好巡视整改的指示精神，对巡视组意见建议，集团公司党委诚恳接受、照单全收，并把巡视整改作为一项重大政治任务，雷厉风行抓整改，不折不扣抓落实。先后召开5次专题党委(扩大)会议，6次领导小组办公室会议，研究部署整改落实工作，相继研究制定下发《整改意见》《整改方案》，明确了11个方面31项整改任务和118条具体整改措施。整改期间，集团党委主要负责同志和纪委书记坚守政治担当，经常性约谈相关责任领导和牵头部门负责人，压紧压实整改责任;各分管领导根据任务清单，分线召开整改落实会议11次，为整改落实工作奠定了坚实基础。

　　2.加强组织领导，层层压实责任。集团公司党委成立以党委主要负责同志任组长的整改落实工作领导小组，全面领导和推进巡视问题整改。领导班子成员主动认领并承担分管领域的整改责任，及时解决整改中遇到的难点问题，确保各项问题真抓实改。各牵头部门坚持把每一条问题当作“必答题”，不回避、不推诿、不敷衍，主动履行整改责任。领导小组办公室坚持一周一调度，跟踪督查督办，及时发现问题，全力督导落实。坚持将巡视整改任务延伸到各基层单位党组织，确保了整改同步推进、同步落实，凝聚了上下联动、齐心协力抓整改的合力。

　　3.突出问题导向，注重整改实效。集团公司党委坚持问题导向，对反馈问题逐项列出清单、逐条认真研究，在整改过程中坚持“四个不放过”原则，即“问题原因查找不明的不放过，整改责任不落实的不放过，整改措施没有针对性的不放过，整改效果不彻底的不放过”。凡是具备整改条件的，采取果断措施立即整改;因受客观条件限制一时解决不了的，认真研判，限期完成，确保了反馈问题即知即改、立行立改。截至目前，细化分解的31项整改任务，已整改完成15项、基本完成13项、尚未完成3项，整改落实率90.32%。同时，对巡视组转交的信访件，逐件登记，逐一分析，按照“谈话函询、初步核实、暂存待查、予以了结”四类处置标准和方式，明确责任，快查快结，确保了件件有着落、事事有回音。

　　4.推进标本兼治，强化成果运用。集团公司党委以巡视整改为契机，既对号入座，抓好反馈问题落实，又深挖“病根”、找准“病灶”，综合施策、对症下药，真正使整改的过程成为提高班子凝聚力、战斗力，推动企业稳中求进的过程。相继建立健全“三重一大”、工程建设、物资采购、财务管理、招标投标管理等重点领域和关键环节的制度体系，强化权力运行制约监督，健全廉洁风险防控机制，促进依规治党、从严治党常态化、长效化。

　　二、强化措施，立行立改，集中精力抓好巡视反馈问题整改落实

　　集团公司党委突出问题导向，集中攻坚、挂图作战，建立对账销号制度，完善整改督导机制，以“钉钉子”精神逐条逐项抓好整改落实。

　　(一)关于“领导班子凝聚力不强，领导班子不和谐，存在内耗现象”问题整改情况。

　　1.转变作风做表率，营造团结和谐共事氛围。集团公司党委现任班子认真吸取教训、剖析问题根源，主要负责同志带头遵守纪律，带头转变作风，经常和班子成员沟通思想、交流工作，重大问题充分酝酿、协商讨论，班子整体功能得到明显增强。深入开展“走访转”活动，党委班子成员带头“走进基层、走进职工、走进困难群体”“访民情、访问题、访对策”“转变作风、转换思路、转型发展”，重点解决影响“三个稳定”、转型发展和民计民生三大问题，共排查梳理各类问题123条，提出解决措施127项。按照“稳中求进”总基调，集团公司党委讲规矩、不折腾、保稳定，在全集团干部职工共同努力下，实现了“安全稳定、经营稳定、大局稳定”。

　　2.强化教育引导，增强思想凝聚。集团公司党委充分发挥“把方向、管大局、保落实”的作用，举办“旗帜鲜明讲政治”专题党课，先后召开“创先争优”表彰大会、“两学一做”学习教育常态化制度化工作推进会、省委巡视问题整改工作推进会，深入细致做好舆情处置、矛盾排查化解等工作，统一了干群思想，稳定了职工队伍。

　　3.聚焦巡视整改，动真碰硬查问题。8月14日，集团公司党委召开巡视整改专题民主生活会，班子成员聚焦巡视反馈问题，从思想上、政治上找差距，深入开展批评与自我批评，达到了“团结-批评-团结”的目的。集团公司党委领导班子成员的政治意识、大局意识显著增强，团结协作、作风民主、干事创业的氛围日益浓厚，思想高度统一。

　　(二)关于“班子主要领导执行民主集中制不力，交流沟通不够，有时重集中、轻民主，搞“一言堂”，有时重民主、轻集中，议而不决”问题整改情况。

　　1.推进民主决策。集团公司党委严格执行民主集中制，主要负责同志带头发扬民主作风，在研究酝酿重大事项过程中，班子成员充分沟通交流、充分发表意见。主要领导严格执行“一把手”末位发言制，严格按照少数服从多数的原则作出民主决策，营造了民主、团结、和谐的氛围。

　　2.规范议事规则。修订完善“三重一大”决策制度实施办法，完善议事规则，明确了党委会、董事会和总经理办公会决策程序和内容。坚持把党委研究讨论重大事项作为前置程序，在“三重一大”事项决策前，集团公司党委均召开专题会议集体讨论，民主议事氛围日益浓厚，科学决策能力明显增强。

　　(三)关于“有的班子成员不守政治规矩，不能严格执行党委会决议”问题整改情况。

　　1.加强学习对照，吸取深刻教训。集团公司党委班子通过学习，一致认为领导干部必须始终绷紧政治纪律这根弦，把严明政治纪律和政治规矩放在首位。领导班子成员深刻吸取原个别领导班子成员不守政治纪律、不讲政治规矩的惨痛教训，增强了严守政治纪律和政治规矩的自觉性。

　　2.严明组织纪律，确保政令畅通。凡党委会研究决定的事项，党委班子每一位成员，以及各承担工作任务的部门、单位和个人，必须不折不扣地抓落实、保兑现，以铁的纪律坚决确保政令畅通。集团公司纪委加强了对同级党委的监督，特别是对同级领导班子成员执行政治纪律和政治规矩情况的监督，坚持提醒在先，教育在前。

　　(四)关于“‘三重一大’制度执行不力，有的项目投资决策征求意见不充分、调查研究不深入、决策程序不规范，国有资产损失巨大”问题整改情况。

　　1.对现有项目重新评估论证。对股权投资项目采取重新论证评价，对亏损项目采取停止建设、对外转让等方式，最大限度减少项目损失，防止投资风险。在对集团公司近年来投资项目充分调研基础上，形成了优化发展方案，专家组论证通过后，已经集团公司研究同意并实施。加大对资不抵债、扭亏无望、停产歇业等“僵尸企业”处置力度，明确了责任主体并制定了节点计划。

　　2.严格规范投资决策程序。一是聚焦主业落实项目尽职调查制度。近期，集团公司拟组建由外部专家参加的投资咨询委员会，作为重大投资专业咨询论证机构，努力提高投资决策的科学性。二是严控项目立项。新立项项目原则上必须具备投资价值、符合投资收益率要求、符合企业战略发展规划及风险可控等四个条件。三是提高可研编制及论证质量。充分征求外部专家、监事会意见，经领导班子充分讨论后再实施决策。四是加强集团管控。明确投资规划部管理职能，加强投资管理专业能力建设，改进和完善投资项目管理，提高投资风险防控能力。制定下发《徐州矿务集团有限公司外派董事监事履职条例》，结合集团组织架构调整，集团董事会下设投资规划委员会，拟设立专职董事、监事及工作机构，强化董、监事履职责任管理，强化对子公司的监管。

　　(五)关于“2013年前在贵州投资的5个煤矿项目投产后亏损严重，目前已全部关闭，损失巨大”问题整改情况。

　　1.加大资产处置力度。及时召开贵州能源公司资产处置专题会议，研究贵州能源公司面临的现状，分析存在的重点难点问题，围绕资产、债务以及设备处置等提出了初步解决意见，尽最大努力减少投资损失。在科学评估资产质量的基础上，及时计提资产减值损失，其他资产按照能内部调剂尽可能内部调剂使用，不能调剂就地竞价处置的方式处理。

　　2.强化违规问题追究问责。根据《徐矿集团违规经营投资责任追究实施办法(试行)》，对符合问责情形的相关责任人一律予以追究问责。在此前已经对5起违规问题调查核实，并对26名相关责任人作出问责处理的基础上，又对涉及违规经营投资的2名责任人进行了追究问责，相关责任人分别受到行政记过和行政警告处分。目前，除已追究刑事责任及已调离徐矿集团的相关责任人外，因违规导致企业损失的相关责任人已追究问责到位。

　　(六)关于“近几年投入的新兴产业项目投资分散，效益不明显，存在潜在风险”问题整改情况。

　　1.深入调研，找准症结。对现有的新兴产业项目，全面调研并召开专题研讨会，形成《徐矿集团新兴产业项目调研报告》，提出了建立高新技术产业发展新平台、新路径、新机制的发展思路。

　　2.借用外脑，助推发展。在外出学习调研的同时，主动邀请业内专业机构，对有关新兴产业项目进行把脉诊断，提出了项目发展建议。专门邀请专家团队，对集团转型发展定位进行专项调研，形成《关于徐矿集团转型发展的报告》，对探索培育高新技术产业提出了建设性意见和建议，并已上报省国资委。

　　3.因企施策，选优汰劣。在充分调研和征求专家意见的基础上，进一步细化完善调研报告，形成《徐矿集团新兴产业优化发展方案》和《徐矿集团新兴产业优化调整工作方案》，按照“支持一批、维持一批、收缩一批”的思路，对新兴产业公司发展提出了具体意见。目前，各相关部门正按照责任分工，认真抓好工作落实，确保目标任务按期完成。

　　(七)关于“落实上级决策部署有偏差，企业经营发展思想不够端正，追求集团表面形象，营业收入水分巨大”问题整改情况。

　　1.强化贸易类业务监管，确保依法合规经营。集团公司召开专题经营分析会，对开展贸易类业务的相关单位提出明确要求，凡是省国资委明令禁止的贸易业务一律坚决不做，凡是上级检查存在问题的务必整改到位，严格规范贸易类业务管理，坚决停止“倒票”、融资性贸易。组织对贸易类业务进行自查，并对检查出来的问题提出了整改意见与对策。

　　2.端正经营发展思想，坚决挤掉营收“水分”。按照省国资委有关要求，严禁开展融资性贸易和无效益“倒票”业务，先后两次主动调减年度营业收入预算。

　　(八)关于“巡视整改不坚决，上轮巡视反馈的工程招投标、设备采购问题整改不到位”问题整改情况。

　　1.积极构建电子招投标平台。在学习调研电子招投标系统管理先进经验基础上，启动电子招投标系统开发工作，计划于2017年年底前完成系统部署与运行调试，力争通过实施“制度+科技”的电子招投标系统，从源头上有效防范廉洁风险。

　　2.健全完善管控制度。重新修订《徐州矿务集团有限公司招标管理办法》，进一步明确了依法招标和自行招标范围、权限、规模标准、前置条件和方案审批权限。制订下发《徐州矿务集团有限公司工程施工分包管理规定》，并组织对工程项目转包、分包情况进行自查和抽查。

　　3.加强内部监督检查。通过组织开展内部巡察、专项检查、内部审计等形式，加强了对工程招投标、物资采购情况的监督，对违规招投标的，立即启动问责程序，严肃追究问责。

　　(九)关于“党建工作责任制落实不到位，党委专题研究党建工作不够，有的班子成员“重业务、轻党建”，集团公司党委长达14年未换届”问题整改情况。

　　1.深入开展党建调研。集团公司党委组织对企业党建工作进行专题调研，先后召开5次座谈会，收集意见建议133条次，形成了党建工作专题调研报告，对党建工作基本情况、存在问题进行了系统分析，并有针对性提出了改进措施。

　　2. 强化党建工作部署。下半年工作会议上，集团公司党委明确了强化思想政治引领、发挥组织保障作用、建强干部人才队伍、抓实党风廉政建设等六项重点工作任务。以“稳中求进创佳绩、喜迎党的十九大”专题教育、“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，集团公司党委多次召开会议，专题研究党建工作。党委领导班子成员结合党建工作责任制要求，分别组织召开专题党建工作座谈会，开展党建工作专题检查调研，对基层单位党建工作进行督导，推动了党建工作责任制落实。

　　3.有序推进党组织换届选举。目前，集团各基层单位党组织换届选举工作已基本完成。按照上级党组织统一部署，集团公司党委换届工作正在积极筹备之中。

　　(十)关于“部分下属单位对党建工作责任不清楚、目标不明确，党建工作‘搭便车’，党员日常教育管理不到位，党的建设弱化、淡化、虚化、边缘化倾向依然存在，党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥不明显”问题整改情况。

　　1.层层压实党建工作责任。集团公司党委明确党建工作重点任务，细化整改措施，加强组织领导、责任分解、跟踪督办、整改问责，层层传导压力，落实党建工作责任。同时，建立健全党务机构，配齐配强专职人员，提高了党建工作实效。集团公司党委组织有关部门开展集中督导，推动了基层党建工作扎实有效开展。

　　2.加强先进典型宣传。对近年来涌现出的先进党组织、优秀党员、勤廉兼优领导干部等，集团公司党委专门组织进行表彰和访谈，通过网站、报纸、微信公众号等多渠道进行专题宣传报道，在广大党员干部中营造了“比学赶超”的良好氛围。

　　(十一)关于“党内政治生活不严肃，民主生活会‘走过场’，查摆问题不够深刻，批评和自我批评缺少‘辣味’，以工作建议代替相互批评”问题整改情况。

　　1.提高对严肃党内政治生活重要性的认识。集团公司党委领导班子成员带头深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习党的十八届六中全会通过的《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等，突出强调政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”，切实把严肃党内政治生活的各项要求落到实处。

　　2.高质量开好巡视整改专题民主生活会。会前，集团领导班子和成员广泛征求意见建议，深入开展谈心谈话，认真撰写对照检查材料，党委主要负责同志亲自审核把关，为开好民主生活会打下了良好基础。会上，与会人员坚持原则，实事求是对照检查并开展批评与自我批评。全程五个小时的专题民主生活会取得了预期效果，较好发挥了民主生活会党内监督的作用。

　　(十二)关于“有的班子成员不过双重组织生活，不注重倾听基层干部职工心声;个别领导作风粗暴，动辄不分场合呵斥下属”问题整改情况。

　　1.严格执行双重组织生活制度。集团公司党委严格要求领导班子成员不仅参加集团党委开展的组织生活和民主生活会，还要参加所在党支部开展的组织生活会和民主生活会，切实发挥领学促学作用。

　　2.深入一线开展走访调研。集团公司党委9名领导班子成员，全部走进基层、走进职工、走进困难群体，直接与职工群众面对面接触，扑下身子访民情、访问题、访对策，把基层反映的情况收集上来，把存在的问题找出来，把解决的对策拿出来。

　　3.尽力做好民生实事。集团公司党委逐步恢复多项职工福利待遇，精准实施困弱群体帮扶，走访慰问困难家庭332户，共发放慰问金88万元。

　　(十三)关于“一些基层党组织‘三会一课’存在‘空转’现象”问题整改情况。

　　1.严格制度执行。督促各基层党组织严格执行《基层党支部工作考核实施意见(试行)》《基层党支部工作考核细则(试行)》《徐矿集团基层党支部工作制度》，切实加强党支部“三会一课”等组织活动。

　　2.强化督导检查。指导基层单位党组织按照程序和要求，有重点、有计划开展“三会一课”，确保“三会一课”效果。以“两学一做”学习教育督导检查为抓手，组织对基层单位“三会一课”制度执行情况进行了检查，对存在问题进行了通报并督促整改。根据巡视反馈问题，基层单位积极对照整改落实，制定整改方案，切实解决了“三会一课”“空转”现象。

　　(十四)关于“‘两个责任’落实不到位，党委党风廉政建设主体责任意识不够强，主要负责人履行‘第一责任人’责任不到位，有的班子成员‘一岗双责’流于形式”问题整改情况。

　　1.强化“两个责任”落实。集团公司党委、纪委认真贯彻落实《中共江苏省委关于落实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任的意见(试行)》及《徐州矿务集团公司党委关于落实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任的实施意见(试行)》等文件，党委主要领导通过下基层调研、约谈提醒等形式，层层传导压力，推进了主体责任落实;纪委强化监督责任落实，对苗头性、倾向性问题及时提醒纠正，对违规违纪问题从严查处问责，认真履行了监督责任;领导班子成员按照“一岗双责”要求，加强对分管范围内的党风廉政建设工作督查检查，促进了党风廉政建设各项工作部署落到实处。

　　2.建立问题整改出清机制。集团公司党委组织对审计、巡视巡察、职能部门日常监督以及上级布置要求等问题整改落实情况，进行全面梳理“回头看”，对整改不到位的再督促、再落实，推动形成了问题整改闭环管理。

　　3.严肃追究问责。集团公司党委、纪委强化问责追究，今年以来先后有2名基层党委书记、2名基层纪委书记，因“两个责任”意识淡薄和履职不到位被约谈提醒。

　　(十五)关于“党风廉政建设工作重部署、轻落实，重点领域和关键环节的廉洁风险仍较突出”问题整改情况。

　　1.实施履职述责制度。基层党委及主要负责人、党委副书记实施主体责任落实述责制度，每年初向集团公司党委报告主体责任落实情况。

　　2.强化检查考核。集团公司党委对基层单位落实党风廉政建设责任制以及纪委书记(派驻纪检组长)履职情况进行检查考核，督促基层党委(总支)落实主体责任，纪委(派驻纪检组)落实监督责任，领导干部履行“一岗双责”。对履职检查考核情况，集团公司党委及时进行通报并奖优罚劣。

　　3.突出廉洁风险防控。制定下发《关于进一步加强廉洁风险防控机制建设的通知》，围绕工程建设、物资采购、煤炭销售、财务管理、人事管理等领域和环节，开展廉洁风险再排查、再整改、再落实，累计排查廉洁风险点1826个，制定整改措施2130条。对集团公司制度体系运行现状进行专题调研，有针对性做好了制度体系建设的“废、改、立”。

　　4.加强惩防体系建设。积极探索运用“制度+科技”(如建立电子招投标管理系统)防控“两个风险”，建立健全“不能腐”的权力运行制约机制和廉洁风险防控机制。针对重点领域、关键环节存在的薄弱问题，通过建立健全相关制度，加强了监督和管控。

　　(十六)关于“集团纪委监督责任落实不深入，执纪问责偏轻偏软，基层纪委力量薄弱，履职能力不强”问题整改情况。

　　1.强化监督责任落实。集团公司纪委深入开展调研，推动了基层纪委深化“三转”，突出主业主责，把监督执纪工作做深做细做实。对巡视组移交的问题线索，认真梳理研判，依规依纪处置，线索处置率达100%。

　　2.加强基层纪检工作力量。对未设立纪检机构和人员不足的少数单位，集团纪委除派驻纪检组覆盖外，先后落实配备纪检委员和专兼职工作人员12人，充实了纪检队伍力量。认真落实基层单位纪委书记、副书记由集团纪委会同组织部门提名考察要求，制定了《徐矿集团基层单位纪委书记(派驻纪检组长)、纪委副书记提名考察办法》，先后调整基层纪委副书记4人。

　　3.扎实开展“打铁还需自身硬”专项行动。组织开展了“基层纪委书记谈履职”电视访谈、征文等活动，增强了纪检干部的角色认知。突出加强纪检干部学习培训，对157名专兼职纪检干部进行了业务知识测试，组织纪检干部分两批参加了省纪委举办的省属国有企业纪检监察业务培训，进一步提升了纪检干部综合素质和履职能力。编印了《徐州矿务集团纪委监督执纪简明手册》，为全集团纪检干部提供了通俗实用的“工具书”。同时，坚持刀刃向内，强化自我监督，对2名工作不在状态的基层纪委书记进行了诫勉谈话。

　　(十七)关于“工程项目建设问题突出，有的项目违规选择单位，先干后招，搞“量身定做”，违规改变评标结果”问题整改情况。

　　1.严格规范招投标流程。制定下发《徐州矿务集团工程项目建设管理办法》，进一步规范工程项目招投标流程，严防人为操作现象发生。明确履行项目核准手续办理，资金来源落实，可研报告、初步设计及概算、施工图设计及预算评审论证等程序后，方可组织招标施工。

　　2.扎实开展突出问题专项整治。成立专项治理领导小组，组织对集团所辖各单位目前在建及2015年以来新建、竣工的全部工程建设项目进行全面自查和重点检查，对发现的问题督促整改并构建长效机制，提高了工程项目建设管理水平。

　　(十八)关于“有的项目超面积超概算，未按规定备案”问题整改情况。

　　1.建立健全管理制度。制定下发《徐州矿务集团工程项目造价管理办法》《徐州矿务集团工程项目建设管理办法》，明确建设单位是投资控制责任主体，建设单位要严格按照“估算控制概算、概算控制预算、预算控制结算”的原则控制项目总投资。按照批准的初步设计控制施工图设计，施工图设计执行限额设计。经审查批准后的设计概算作为项目总投资的控制依据，一般不得调整。

　　2.严格履行程序和规定。项目建设除履行集团公司内部决策、立项、概算审批等程序外，严格按照《企业投资项目核准和备案管理办法》《省属国有及国有控股企业投资管理若干规定》等文件要求，及时办理核准、备案手续，做到合法合规建设。

　　(十九)关于“有的项目工程变更签证的内容不完整，手续不健全”问题整改情况。

　　1.严查不规范问题。经调查，先后下发《关于对工程管理相关人员考核的通报》《关于对基建项目概算、工程变更签证等专项检查中存在问题的通报》，8名相关责任人分别受到经济处罚。同时，加强对工程项目建设情况的检查考核，发现问题及时查处，严肃追究问责。

　　2.规范工程设计变更程序。设计变更实行分级审批制，坚持先批准后施工的原则，没有履行审批手续的严禁实施。

　　(二十)关于“有的项目违规支付，涉嫌利益输送”问题整改情况。

　　1.严肃查处违规问题。对违规支付工程款问题，集团纪委进行严肃查处，先后立案查处了江苏矿业集团建井处违规支付工程款、机电安装处超合同约定支付工程款问题，6名相关责任人分别受到党纪处分和经济处罚。

　　2.强化违规行为警示。制定下发《徐矿集团违规经营投资责任追究实施办法(试行)》，对违反规定支付预付款或进度款、违反决策和审批程序或超越权限批准资金支出等违规行为，集团公司纪委将严格进行责任追究。

　　3.完善资金审批流程。凡涉及大额资金支付的，必须经领导班子集体研究，形成一致意见后方可实施，严禁少数人或个别人说了算。

　　(二十一)关于“有的项目合同不规范，存在先签后批、先干后签、要素不全等问题”整改情况。

　　1.组织开展专项检查。对重点单位目前在建及2015年以来新建、竣工的建设工程合同进行全面梳理排查，对检查发现的违反合同签订程序问题，进行了通报处理。

　　2.严格规范合同管理。按照《中华人民共和国建筑法》《合同法》《招投标法》《徐州矿务集团有限公司合同管理办法》等相关规定，规范工程项目合同审签程序，加强程序过程控制，强化合同审查监管。对工程类合同条款，严格参照国家住建部及集团公司示范文本操作，确保合同条款规范、要素齐备。

　　(二十二)关于“资金资产管理漏洞多，资金管理和使用随意性大，存在多头开设银行账户、大额资金存取由个人决定、超股比担保、违规借款、存贷双高等问题”整改情况。

　　1.加大银行账户清理力度。及时撤销未对集团公司提供融资支持的银行账户，同时组织开展了对基层单位内外部银行账户清理工作，对连续三个月未发生流水明细的内外部银行账户进行清理，符合销户条件的一律予以销户，现已撤销外部账户57个。

　　2.健全制度规范资金管理。制定下发《徐州矿务集团有限公司资金集中管理办法》《徐州矿务集团有限公司融资管理办法》，从制度上规范资金管理。对大额资金存取严格执行审查和决策程序，实行财务部门审报，分管领导、总经理、董事长联签制度。

　　3.严格控制超股比担保。严格按照《省国资委关于加强省属企业借出资金与提供担保管理有关问题的通知》规定，对超股比担保事项，到期后集团公司将终止担保。对超比例担保部分，要求其他股东办理反担保手续并进行质押登记。

　　4.从严控制借款。强化借款流程审批，对超股比借款的，要求其他股东办理反担保手续并进行质押登记，较好解决了同股同权、同股同责问题。

　　5.积极降低有息负债规模。在保证资金链安全前提下，降低有息负债规模，推进债转股和产业基金设立，开辟新的筹资渠道。

　　(二十三)关于“采购的物资设备有的大量闲置，浪费严重”问题整改情况。

　　1.从严控制物资设备采购。按照优先调剂、能调不购的原则，严格审查需求单位物资设备采购计划，控制新购物资设备。将大宗设备采购纳入“三重一大”事项管控，加强审核把关，杜绝物资设备采购闲置浪费现象。

　　2.开展闲置物资处置会战。制订下发《关于做好下半年闲置设备材料处置工作的通知》，组织各基层单位采取内部调剂、对外出售或抵账、报废或核销后出售残体等方式，加大闲置设备、材料处置力度。

　　3.严肃查处问题。针对采购的物资设备闲置、浪费问题，集团纪委强化监督执纪问责，相关责任人受到党纪政纪处分。

　　(二十四)关于“应收账款居高不下，逾期数额大”问题整改情况。

　　1.制定清收目标，加大考核力度。集团制定下发《关于下达2017年下半年应收账款清收目标和考核办法的通知》，明确了2017年年末应收账款清收目标。分类分解应收账款考核指标，对应收账款数额大的重点单位、重点债权，明确清欠目标，制定清欠措施，加大考核力度，做到奖惩分明。截至8月底，全集团应收账款较今年3月末下降6.88亿元。

　　2.开展专项检查，强化督导推动。对重点单位进行专项检查，剖析重点债权清收现状，督促制定切实可行的清欠方案。对徐州本部矿井及贵州公司所属异地项目部应收账款情况进行专项督查，对存在的问题进行风险提示，加大清收力度，切实维护企业权益。集团公司纪委书记和总法律顾问带队赴山西，督导清收已终止劳务项目的应收账款，在有关方面的协调支持下，挽回5000万元应收账款损失。

　　(二十五)关于“房产管理混乱、收益低下，有的账实不符，有的无租赁合同，有的长期闲置”问题整改情况。

　　1.明确管理责任。集团公司专题召开房地产管理会议，明确房地产管理的职能部门，加强房地产管理部门力量，强化内部管理，完善管理制度，切实提高房地产管理水平。

　　2.认真盘点清查。组织对集团公司各类房地产进行盘点清查，摸清了房地产基本情况，建立了台账。对清查中发现的少数单位存在的账实不符、门面房租赁不规范、房屋平面图现状发生较大变化未及时更新、关闭矿井房产处于闲置状态等问题下发通报，责成整改。

　　3.健全完善管理制度。制定下发《徐州矿务集团有限公司房地产管理办法》，进一步明确了房地产管理范围、责任、权限和房地产资源处置程序、考核细则等，规范了房产转让、抵押、租赁等处置程序。

　　4.建立管理信息系统。积极推动房地产统一管理信息系统建设，目前已确定了该系统平台的项目框架，系统信息录入模块开发工作正在进行，预计今年底前投入使用。

　　5.强化执纪问责。集团公司纪委对因房产管理混乱、擅自办理合同签订手续，给企业造成较大潜在损失风险的相关责任人，进行了严肃问责。

　　(二十六)关于“违纪违规问题多发频发，有的领导利用职务影响，违规为亲属承接集团业务，谋取不正当利益;个别下属单位领导违规持股分红;有的党员干部存在生活作风问题;有的干部利用职务便利捞好处、谋私利”问题整改情况。

　　1.组织自查自纠。在全集团领导干部中开展了违规为亲属承接集团业务、违规持股分红等问题专项自查自纠，320名中层副职以上领导人员进行了自查，并将有关情况上报集团纪委。今后，徐矿集团将严格贯彻落实《关于严禁领导干部违反规定插手干预工程建设项目和物资采购的规定》，对违规行为一经发现，严肃追究处理。

　　2.从严执纪问责。集团纪委组织对有关违规违纪问题进行严肃查处，2名党员领导干部分别因谋取不当利益和生活作风问题，受到党内严重警告及党内警告处分。

　　(二十七)关于“部分基层单位克扣截留职工工资奖金现象屡禁不止;违规滥发奖金和津补贴时有发生”问题整改情况。

　　1.加大问题查处力度。今年以来，集团纪委先后查处并通报克扣截留职工工资案件2起，6名相关责任人受到严肃处理。

　　2.认真开展监督检查。围绕工资分配制度、工资分配公开及监督制度的建立和执行，奖金和津补贴发放等情况，组织开展内部自查、专项检查和党委巡察，“三管齐下”严防克扣截留职工工资奖金现象发生。结合集团公司党委巡察发现的问题，相关基层单位领导人员主动退缴违规领取的奖金、出差费、讲课费等累计330余万元。

　　3.制定薪酬分配管理办法。针对基层单位自查自纠及抽查发现的问题，制定下发《关于规范基层区队薪酬分配管理的指导意见》，实行堵疏结合、标本兼治，从源头上杜绝克扣截留工资奖金等违规违纪行为发生。

　　(二十八)关于“违规用人现象依然存在，有的用人程序倒置，领导意向在先，提名酝酿在后，群众认可度不高;有的违反组织人事规定，干部处分期未满就被提拔任用;有的违反组织原则，讲‘老乡情’，用身边人，搞小圈子”问题整改情况。

　　1.全面梳理排查干部管理问题。集团公司党委组织对近三年来新提任的干部情况进行了全面排查，对1名达到退休年龄未退休的干部按规定予以免职，并办理退休手续，对1名涉嫌违纪接受组织审查的干部及时予以免职。

　　2.优化机构设置，规范管理程序。按照党管干部、党管人才原则，调整优化了集团公司干部管理机构设置。按照“四凡四必”规定，把好选人用人“入口关”，对民主推荐认可度不高的不考察，对考察中民主测评满意度低、存在突出问题或问题线索未调查核实清楚的不上会。严格考察任用程序，认真执行研究讨论干部“一把手”末位发言制，执行好党委研究干部票决制，做到干部选拔坚持原则不动摇、执行标准不走样、履行程序不变通。

　　3.严格选人用人标准。坚持“德才兼备、以德为先”的用人标准，扩大选人用人视野，坚决防止 “老乡情”“同学情”等照顾性安排干部，坚决防止搞“小圈子”“小山头”违规任用干部的问题，切实纠正选人用人不正之风。制定出台《关于加强和改进年轻干部培养选拔的意见》《后备干部及中长期培养对象推荐方案》，对年轻干部及后备干部选拔的标准、条件、程序等进行了明确，确保干部选拔任用公平公正，严格规范。集团党委近期拟召开中层干部考察动员大会，组织对基层单位、机关部室班子和中层干部全面考察，并根据被考察班子和干部的现实表现，适当调整。

　　(二十九)关于“‘四风’问题屡禁不止，有的单位超标准建设楼堂馆所、办公用房面积超标”问题整改情况。

　　1.加大督查整改力度。督促存在相关问题的单位制定整改方案，限期整改。目前，对发现的领导人员办公室面积超标问题，已整改完毕。

　　2.严格办公用房建设标准。对新建工程项目，严格按照国家发展改革委、住房城乡建设部《关于印发党政机关办公用房建设标准的通知》(发改投资〔2014〕2674号)规定执行。

　　(三十)关于“有的班子成员讲排场、讲级别、讲待遇”问题整改情况。

　　1.深刻吸取教训。认真吸取原领导班子个别成员“四风”问题突出的深刻教训，通过召开领导班子会和党委中心组集中学习，大力加强领导班子成员政治思想教育，提高政治站位和政治觉悟，发扬党的优良传统和作风，牢固树立艰苦奋斗、勤俭办企业的思想。集团公司领导班子成员率先垂范、以身作则，从自身做起，带头严格执行中央八项规定、省委十项规定精神，落实集团公司作风建设有关要求。

　　2.严格规范管理。严格执行国有企业领导人员履职待遇和业务支出相关规定，修订完善了《徐州矿务集团有限公司差旅费管理办法》，进一步加强和规范差旅费管理。

　　(三十一)关于“超标准接待，违规请吃、送礼现象仍然存在”问题整改情况。

　　1.持续纠正“四风”。进一步规范公务接待等各项制度，加强审批控制，堵塞超标报销漏洞，严防“四风”抬头。加大查处力度，将违反作风建设规定问题列入执纪审查重点，对执纪审查对象存在“四风”问题的，先于其他问题查处和通报。

　　2.扎实开展违规吃喝问题专项整治。集团纪委先后查处1名基层管理人员工作日午间饮酒、1名管理人员“吃拿卡要”问题。

　　巡视整改只有进行时，没有完成时。徐矿集团党委将以此次巡视整改为契机，进一步强化政治担当，全面贯彻党要管党、从严治党要求，驰而不息抓整改，切实巩固已经完成的整改事项，强力推进正在进行的整改事项，锲而不舍抓好需长期整改的事项，久久为功，善作善成，以改革创新发展的优异成绩和巡视整改的实际成效，迎接党的十九大胜利召开。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0516-85320427;通讯地址：徐矿集团巡视整改工作领导小组(徐州市泉山区煤建路8号)，邮政编码：221006;电子邮箱：xkjwbgs@163.com。

　　中共徐矿集团党委

　　2017年9月18日