根据省委统一部署，2019年8月5日至9月20日，省委第四巡视组对南京金陵饭店集团党委进行了巡视。2019年12月25日，省委第四巡视组向南京金陵饭店集团党委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改进展情况予以公布。

一、整改工作组织情况

巡视是省委对金陵饭店集团党委和全体党员领导干部的一次“政治体检”。金陵饭店集团党委高度重视，切实把抓好巡视整改，作为一项重要政治任务和促进集团改革发展的重要工作，按照全面从严治党的要求，以最坚决的态度、最有力的措施，努力把各项整改任务落到实处、抓出实效，将巡视成果转化为推动集团发展的不竭动力。

（一）统一思想认识，主动担当作为。这一轮巡视是集团党委换届以来接受的首轮巡视，班子全体成员坚持政治站位，站在政治和全局的高度，以强烈的政治责任感和使命担当，主动接受巡视，把落实巡视反馈意见、加强整改工作作为当前一项重要政治任务抓紧抓实。收到反馈意见后，党委立即于12月26日召开了专题党委会，对巡视反馈意见进行了专题学习和研究。3月3日，集团党委召开了领导班子巡视整改专题民主生活会，班子成员把巡视整改作为践行“两个维护”、落实省委决策部署、促进集团党代会精神落地落实、推动集团事业高质量发展的具体行动，对照巡视反馈意见，主动按照“三个摆进去”要求，聚焦问题查找不足，认真开展批评和自我批评，明确了方向，凝聚了共识，坚定了立行立改、真改深改的决心。

（二）加强组织领导，有力有序推进。集团党委成立了巡视整改工作领导小组，党委书记、董事长作为巡视整改工作“第一责任人”，认真组织研究部署整改工作，听取整改情况汇报，解决整改工作中的重大问题，督导推进整改落实，班子成员按照职责分工抓好职责范围内的整改落实工作。制定了巡视整改工作方案，针对巡视反馈意见提出的七个方面24项问题，认真梳理，细化制定了96个整改措施，并逐项明确责任领导、责任单位和整改时限，做到了问题清、责任明、措施实。

（三）明确目标任务，狠抓工作落实。集团巡视整改工作领导小组多次召开会议推动落实巡视整改任务，及时解决遇到的问题，层层传导责任压力，形成上下联动、合力攻坚的工作格局。抽调骨干力量专门成立了巡视整改工作领导小组办公室，明确整改标准，建立整改台账，按照整改进度和质量要求，对报送材料、整改进度和措施落实情况开展检查，严格把关，及时督导，完成一件，销号一件，确保反馈意见逐条整改到位。各整改责任单位以高度负责的态度，细化整改措施并抓好落实，定期报告整改进度和成效，确保每个整改事项都有负责任的交待和结果。

（四）从严督促检查，确保整改实效。从巡视整改工作开始，集团党委就把巡视纪律和整改要求挺在前面、贯穿全程，提出了“即知即改、立行立改、逐项销号、整改不到位决不收兵”的工作要求，对照整改问题责任清单，严格督查，对整改工作推进不力、动作缓慢的，将对责任部门(单位)主要负责人进行约谈；对不按照要求进行整改、不能按时完成整改任务的，将对相关责任人进行问责，以责任追究倒逼责任落实。

二、整改落实情况

1.关于“推进高质量发展谋划不够到位”问题的整改。

（1）加强政治理论学习，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神作为首要政治任务。严格执行《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》，确保党委理论学习中心组学习规范化、常态化、制度化。一是印发《南京金陵饭店集团党委理论学习中心组学习规则》，制定了2020年党委理论学习中心组学习计划，对学习专题、学习篇目及具体形式进行了明确。二是落实“第一议题”学习要求，将习近平总书记的最新讲话、最新文章、最近指示、最新要求纳入党委会及每次集体学习会议，通过党委会、党委中心组学习会等形式，及时跟进学习习近平总书记最新讲话精神，比如，2月21日以“落实新冠疫情防控工作精神、谋划全年重点工作任务”为专题召开党委理论学习中心组（扩大）线上视频会议，3月26日召开党委会，党委书记带头贯彻落实习近平总书记在中共中央政治局常务委员会会议上的重要讲话和关于疫情防控工作的重要指示精神，传达上级领导部门近期关于抗击疫情，恢复生产经营相关工作要求，加强对当前疫情及全年生产经营工作的科学研判。

（2）深入贯彻落实新时代党的建设总要求，已制定《金陵饭店集团党委关于贯彻落实<新时代江苏基层党建“五聚焦五落实”三年行动计划（2019—2021年）>的实施意见》，指导集团各级党组织认真贯彻落实新时代党的建设总要求和组织路线，围绕基层党组织提升组织力、强化政治功能，以“五聚焦五落实”为主抓手，坚持不懈攻弱项补短板、抓基层打基础，全力提高集团基层党建质量。

（3）组成工作专班，主要负责人担任组长，着手集团“十四五”发展战略规划编制工作，制定“三大主业”融合发展具体目标措施并初步完成了集团公司“双百行动”综合改革实施方案，根据“双百行动”的改革精神制定了集团产业整合方案。目前正按照序时进度推进落实。

（4）《创建一流企业三年行动计划2020年重点工作安排》已经于2020年3月30日提交集团党委会、董事会审议通过，已报送省国资委。制定《南京金陵饭店集团“双百行动”综合改革实施方案》已通过集团党委会审议并报送省国资委审核修改。

（5）主动服务“长三角一体化”战略，对接长三角区域内沪浙皖优势企业，积极与浙江旅游集团、安徽旅游集团在旅游交通、信息化建设、酒店管理等方面开展合作交流，争取有合作成果落地，集团已与浙江旅游集团、安徽旅游集团等区域内行业优势企业探讨业务合作渠道，签订了战略性合作框架协议；组织去上海锦江集团、华住酒店集团进行了交流。

（6）与知名的投资银行、四大会计师事务所等机构合作，寻找潜在的国内外并购标的物，实现国内加快布局，国外适度布局的发展目标。目前已与华泰证券、中信证券、天风证券等相关券商，与KPMG（毕马威）等知名会计师事务所、大成等知名律师事务所建立联系。密切关注疫情对旅游业带来的冲击，寻找化危为机的机遇，对经营危机的品牌酒店管理公司加紧跟踪，同时寻找潜在的国外并购标的物，实现国外适度布局目标。

（7）强化品牌定位，已召开酒店管理公司发展座谈会，要求酒店管理公司全体干部进一步解放思想，打破禁锢，以多品牌战略引领酒店主业拓展，打造金陵酒店多品牌、多层级、多体系的发展模式，立足长三角区域，实施北上、南下、西进的战略扩张，在全国多点布局金陵连锁酒店，实现金陵从区域性走向全国性的战略升级。

（8）积极将国信酒店集团旗下酒店纳入金陵品牌管理体系，提升酒店的服务标准和经济效益，2019年11月29日，国信酒店集团旗下7家酒店顺利完成更名，正式成为金陵连锁酒店的一员，将原有与现在的体系优势互补，不断提升核心竞争力，进一步壮大了金陵连锁酒店的规模，增强了品牌影响力。下一步，筹备对国信酒店集团进行更名。

（9）实施职业经理人制度，改革激励政策，优化发展措施，做到“人人有责任、人人有奖励”，理顺内部管理结构。一是重新梳理发展的管理架构，解决内部同业竞争问题。2020年3月11日，召开金陵酒店管理公司调研座谈相关专题会议，强调要以提速发展、增量突破为近阶段首要目标并形成了会议纪要。股份公司完成了职业经理人管理制度方案并上报给集团董事会审议通过，市场化选聘了酒店管理公司总裁、制定了项目发展奖励措施、重新制定了发展战略。二是2019年9月18日，指导江苏天泉湖实业股份有限公司引入战略投资者、实行混改后，召开了股东大会和董事会，新的董事会按照市场化原则选聘新的经营层成员，直接实行职业经理人制度。三是在疫情防控、生产自救期间，统筹全集团资源，实施生产自救“春雨战役”，主推金陵大肉包、金陵盐水鸭等特色拳头产品，掀起全集团全员营销，截至4月4日，“春雨战役”总收入突破2000万元。

（10）增强与外部酒店资源合作力度，加大与省、市属国有企业合作，4月2日，已与镇江文旅集团进行接洽交流，准备通过推动文旅资源共享、平台共享，进一步加强合作基础。同时还与江苏省水源公司等省、市属国有企业保持积极沟通，力争2020年底新增发展酒店管理项目40个。

（11）加强与专业机构合作，加大品牌推广力度，加大集团各所属企业宣传推广合作，提升品牌市场影响力。集团生产自救“春雨战役”系列新闻获央视官微、人民日报官微、大公报、中国日报、学习强国、新华日报、省国资委官微等国内外数十家主流媒体主动报道，单篇宣传报道在集团官微获7万+关注，提高了品牌市场影响力和美誉度。

2.关于“党的领导融入公司治理结构不全面”问题的整改。

（1）加强“三会”制度建设，在党委会议事规则、董事会议事规则、总经理办公会议事规则的基础上，根据上级组织的最新文件精神，巡视、审计整改指出的问题，实际工作需要等三个方面，对与上述三个方面不相适应的内容进行了修订。新修订的“三会”议事规则进一步明晰了各自的职责边界。“三会”议事规则修订稿待上会通过。

（2）严格执行党组织讨论前置程序，会前充分酝酿，严格把关议案内容，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的作用，董事会治理核心、决策引领、有效监督的作用。巡视整改以来，召开的党委会均学习了习近平新时代中国特色社会主义思想或党中央最新精神，议题包括党建、意识形态、发展改革等大事、要事。严格执行董事会议事规则，及时向各位董事、监事提交议案，保证会前酝酿充分，各位董事能准确、全面发表意见。

（3）认真落实新时代党的建设总要求，坚持推行“双向进入、交叉任职”领导体制，自2019年9月起，集团所有直属单位及二级企业，国信酒店集团所属企业绝大多数落实了“双向进入、交叉任职”要求，实现了“党政一肩挑”，持续督导二级企业在其所属单位中落实领导干部“双向进入、交叉任职”制度，明确和落实党组织在企业法人治理结构中的法定地位，切实加强基层党组织建设。

（4）发挥上市公司管理优势，优化股份公司领导班子，完善“双向进入、交叉任职”领导体制，提升股份公司领导班子决策水平。一是优化股份公司领导班子。2019年9月股份公司领导班子调整后，班子成员7人，其中研究生学历3人、本科学历4人；正高级职称1人、副高级职称4人；较调整前下降了1.2岁。二是切实发挥股份公司党委会、董事会决策作用。经过组织调整，目前股份公司党委设党委书记1名、党委副书记2名、党委委员2名，集团纪委副书记兼任股份公司纪委书记；经营管理层中是中共党员的已交叉进入党委领导班子，1名非中共党员属于市场化引进的职业经理人。另一方面，充分发挥外部董事作用，注重独立董事的独立性，提高董事会决策水平。

（5）压缩管理层级，优化集团业务及组织结构，实现省委省政府的发展目标，以管理结构的优化实现企业发展能力的提升。一是召开了清理“三类”“四类”企业专题视频会议，将清理“三类”“四类”企业作为集团所属二级企业2020年度约束性指标，成立了工作专班，研究制定清理工作实施方案，明确责任到具体人、到具体完成时限。二是正在推进组织架构优化工作。

3.关于“贯彻执行民主集中制乏力”问题的整改。

（1）认真学习习近平总书记在2018年12月25日至26日召开的中共中央政治局民主生活会上的关于“民主集中制”方面的重要论述，严格执行党委会议事规则、主要领导末位表态制度。

（2）主动加学毛泽东《党委会的工作方法》，将其纳入巡视整改专题民主生活会会前学习材料，3月3日，在领导班子巡视整改专题民主生活会上，班子成员就学习《党委会的工作方法》和习近平总书记关于加强民主集中制的重要论述，对照省委巡视反馈意见，深刻进行了对照剖析，并在会上交流了学习心得。

（3）合理划分“三重一大”对三会决策的授权标准，明确党委会、董事会、总经理办公会对“重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用”权责范围。目前由集团董事会秘书牵头，会同集团综合财务部、党委组织部（人力资源部）等部门对“三重一大”决策制度实施方案进行讨论修订，形成修订稿，待征求意见后上会讨论通过，以进一步规范决策行为、提高决策水平、防范决策风险，保障依法决策、规范决策、民主决策、科学决策。

4.关于“推动三大主业协调发展不够”问题的整改。

（1）已制定相关方案，提交集团党委会、董事会审议通过。以业务融合为出发点，让舜天海外公司、江苏外汽公司充分参与酒店融合。在“春雨战役”中，金陵连锁外卖销售一个月就售出100万只金陵大肉包，外汽公司共有94名员工参与并取得了较好的成交业绩。舜天海外公司微商城正式上线，舜天海外的微商城拟作为天泉湖项目的合作商和酒店客房产品的代理商。

（2）内部改革加速。江苏外汽积极实施三项制度改革，能上能下，共计50人次参与三轮竞聘。新提拔9名新干部在新的管理岗位任职。舜天海外公司主动应对疫情对旅游行业的冲击，制定《公司疫情防控期间相关人力资源管理方案》，压缩经营成本，同时与集团内部资源联合合作。

（3）理清人员关系。天泉湖实业公司实施了职业经理人制度，调整了董事会法人治理结构，积极推动了项目开工，提高了养老社区的服务水平。2020年3月20日，向省发改委报送天泉湖实业公司省混改试点工作进展情况。

（4）加强系统集成，促进酒店、养老、交通等各类旅游产品融合，形成产品合力优势和竞争优势。集团公司多次召开会议，打通集团养老、旅游、酒店板块资源，推出系列养老旅游度假产品，同时启动房产联动促销，实现认购金额超千万元。

5.关于“抢抓机遇求发展意识不强”问题的整改。

主动与安徽省旅游集团、浙江省旅游集团等区域内优势企业在酒店管理方面开展合作，争取有新成果。2019年11月11日，在首届长三角地区国资国企一体化发展联席会议上，与安徽省旅游集团签订了战略合作协议。本月力争与浙江旅游集团签署协议。

6.关于“健康养老主业调研论证不够充分”问题的整改。

（1）加强对健康养老主业专业政策的研究，设置专业政策研究岗位，引进健康养老产业专业人才，密切关注政策及行业市场形势变化，结合企业现状，针对相关政策深入研究，针对市场专业判断，将研究成果应用到实践中。目前，天泉湖实业公司对组织架构进行了优化调整，成立了战略规划部、策划营销部，重点做好公司的战略规划研究以及投资发展研究，在原销售中心职能基础上赋予了政策研究、市场分析、营销策划等职能，将健康养老市场的分析研究列为部门的重点工作内容之一。目前正在与部分业内领先的策划咨询机构在洽谈合作、推进实施。另一方面，安排公司高管参加康养产业的专业培训，系统提升管理人员对国家康养政策、产业趋势、经营管理等专业能力。同时注重加强全员培训，由公司高管、邀请的外部专家等针对康养产业尤其是养老产业的产品服务和特点等，对员工进行培训，提升全员对产业的认知能力。

（2）督促天泉湖开发建设公司加强对劳动服务公司的经营指导。目前，已种植一部分经济效益较好的有机瓜果蔬菜，满足内部农产品需要。编制了农业招商初步方案，部分土地已对外出租，剩余土地积极对外招商招租，盘活土地，提高经济效益。参照行业国标和签订的劳动合同中绿化养护等级要求，制定了内部养护等级标准，并推行几个项目滚动式养护以提高工作效率。苗圃销售已与山水公司达成20万元的苗木销售协议。同时对接多家绿化养护项目，其中正在与养老分公司商谈签订补充协议，金陵山庄、爱必侬公司的协议正在商谈中。针对铁山寺景区保洁项目，前期已参加投标。现根据投标情况，招标单位已要求劳务公司进场进行景区保洁服务，同时商谈签订保洁服务合同事宜。目前正在积极推进保洁经营管理的“组织化、规范化、专业化”。

（3）督促天泉湖开发建设公司加强对市政运营公司的经营指导。目前，市政运营公司积极拓展区域及周边用水客户，已分别与盱眙平原水务公司、盱眙金源水务供水有限公司王店分公司及紫金山天文台盱眙观测站签订了供水合同。编制了“维保服务菜单”，充分做好对外提供维保有偿服务的准备工作。工程项目上紧盯天泉湖养老二期项目给水管道和区域环境整治污水接入等项目的施工承接，力争实现市政管网工程管理和施工方面扩面增量。市政运营公司积极推进公司开关站、路桥大市政等资产的移交工作，减少维护费用支出，目前正在推进南区开关站及沿途箱变等供配电设施的资产移交工作，力争实现该项资产的有偿移交。

（4）已要求实业公司、开发公司制定还款计划，从2021年起逐步偿还集团借款。目前，集团综合财务部会同投资发展部就此项工作正在进行调研推进。

（5）完善社区配套设施和服务运营。上线了远程医疗服务平台，实现了江苏省老年病医院专家的远程问诊；新装修并开业了能同时容纳近400人就餐的快餐式餐厅，解决了高峰时期餐饮供应严重不足的问题，也满足了业主多样化的就餐需求；规范了管家服务标准，完善对客服务规范，安排业务骨干成立培训实施小组，对员工进行业务技能、行为规范、奖惩制度的培训，提高了业主满意度；丰富了契合业主需求的有偿服务项目，并根据业主的需求制定了若干服务套餐，例如“日常入室服务”、“房屋托管服务”、“温馨归家服务”等，方便了业主日常生活；组织业主开展了丰富多彩的文体活动，支持业主自发成立活动团体并挂牌；制定了详细的年度康体活动计划，包括各个节庆日系列活动、业主课堂系列、“书画展”、“摄影展”、“业主春晚”、“森林音乐会”、“仲夏夜之梦”等。目前，通过不断提升服务满意度和社区服务运营创新、精细化管理，逐步实现已交付的一期养老社区服务运营补贴逐年下降。

7.关于“旅游主业缺乏整体谋划”问题的整改。

（1）结合集团“十四五”发展战略规划编制工作，制定旅游主业整体规划。此项工作拟按照省国资委统一部署，按照序时进度推进，目前正在前期调研准备阶段。

（2）对集团组织架构进行梳理并制定调整方案，以进一步促进旅游业健康发展。目前，在前期开展任期制契约化实施方案咨询合作基础上，正在对接提出具体需求，拟在《集团中介服务机构管理办法》修订完善后通过招标形式引入合适机构加快推进落实。

（3）指导省外事旅游汽车公司围绕“强主业、抓整合、建平台”经营方针努力实现减亏、扭亏。通过对下属接待车队、旅游客运分公司整合，减少内耗，发挥优势，形成合力，提高经营效益，2019年已经完成；通过“三能”改革，对中层干部进行公开竞聘上岗，优化干部队伍，提高干部主观能动性，提高工作效率，2019年已完成对中层干部实行契约化管理；通过数据平台建设，逐步实现以管理输出为主体的平台型公司，达到轻资产经营的目标，降低经营风险，该项工作长期推进中。2019年度已实现较大幅度减亏，2020年度原计划实现扭亏，但受新冠疫情的影响和对旅游客运行业的巨大冲击，预计2020年仍将有较大亏损。我们将进一步加大改革，努力拓展生产经营，积极开展生产自救，减少因疫情影响所带来的亏损。 

（4）加强对舜天海外旅游公司的经营指导：一是深化结构调整，重抓特色业务。通过取消邮轮包船项目和包机切位，降低自主产品比例等措施，加大结构调整，突出主业发展。二是优化考核机制，切实降本增效。强化全员净利润考核和奖惩。三是规范内部管理，管控经营风险。保证安全生产工作在控、可控，严格遵守“三重一大”程序，加大应收账款管理力度，加强旅游合同签订规范管理和供应商管控，通过管理提增效益。四是选优配强领导班子，增强发展后劲。从全局出发，对舜天海外旅游公司领导班子进行调整。五是加快房产处置，释放经营潜能。2019年公司实现利润总额较上年同期减少亏损1004万元。 

8.关于“落实国企改革双百行动滞后”问题的整改。

（1）优化调整“双百行动”工作任务台账。2019年11月，根据省国资委的统一部署，对部分工作任务完成时限、相关责任人等进行了动态调整并根据实际情况调整增加了部分工作任务，进一步优化了工作任务台账清单，工作任务由原先16项增至20项。

（2）进一步加大“双百行动”工作督导力度。加强集团深化改革领导小组会商研究改革推进工作机制，对于部分重点改革工作，明确集团集团党委书记、董事长以及总经理亲自抓，责成专人负责，推动工作任务完成。至2019年底，已完成和部分完成工作任务达到10项，健全法人治理结构、集团层面的契约化和任期制改革已顺利实施，基本符合序时进度要求。

（3）制定全面深化改革方案。进一步加大改革力度，聘请华泰证券作为顾问，配合集团制定了《金陵饭店集团双百行动综合改革实施方案》，共同进一步拟定中长期发展战略、积极开展资本运作事项研究和操作，金陵酒店管理公司等企业股权改革将结合股份公司员工持股工作积极推进。

9.关于“资产整合不够得力”问题的整改。

（1）国信酒店集团及所属9家酒店至今未完成工商变更登记方面。因资源整合工作中的股权划转行为存在的涉税风险，金陵饭店集团、国信集团及国信酒店集团多次沟通，于2019年5月形成一致意见：鉴于金陵饭店集团已在2018年7月完成了酒店资源整合工作的工商变更和账务处理，此前国信集团与国信酒店集团及其下属企业之间的几项股权划转行为不再符合股权划转特殊性税务处理，股权划出方需视同销售确认股权划转收入。根据国信集团与地方税务部门最新的沟通结果，可以参照国务院国资委和财政部2016年第32号令相关规定，以最近一期审计报告确认的净资产值作为视同销售价。股权划出方即国信集团将此事项纳入企业所得税年度汇算清缴。2019年9月，国信集团税务工作申报已完成，国信酒店集团也完成了股权工商变更登记。因国信酒店集团所属9家单位股东未变，仍然是国信酒店集团，故此9家酒店不需进行股权工商变更。

（2）督促国信酒店集团加强对上海金陵紫金山大酒店整改落实工作：一是加强组织领导，明确整改任务。成立星评专项整改小组，按照五星级标准提升相关设施设备及客用品，总体规划、统一设计、分步实施，融入金陵文化元素，制定整改倒计时表。截止2020年1月，部分整改内容已完成，其余整改事项将于2020年底完成。二是强化专项培训，提升服务技能。酒店围绕规范服务、提升质量、塑造品牌为重点内容，引导员工树立全方位的服务意识，严格遵循五星级酒店标准，细化培训方案，强化培训力度，积极开展培训工作，严格遵循五星级酒店标准，通过现场授课，情景模拟、技能展示等多元化培训方式提升员工的服务技能，为稳定服务质量提供保障。三是制定整改计划，提升服务水平，持之以恒抓好服务质量提升。制定了100多项的自查自纠整改计划，不断提升对客服务水平。经过整改提升，酒店在大众点评及携程旅行评分为4.6-4.7分，在9-11月份慧评网质量分析中，酒店整体评价表扬率在90%以上，其中对服务表扬率稳定在95%以上，对餐饮表扬率平均为90%以上，OTA网评服务好评率达到了95%以上。四是强化卫生维护，狠抓环境整治。进一步强化酒店公共区域卫生的维护工作，落实到具体部门负责，强调计划卫生要求，进一步强化酒店公共区域卫生的维护工作。完成了大堂、会议厅、大理石等各公共区域的死角清洁工作，并正在对二楼、三楼公共卫生间进行改造。五是改善硬件设施，促进持续发展。根据不同楼层和房型，提高客房耗品和棉织品配置，提升客人的体验感。现阶段已完成酒店两间样板房内大堂灯光、后台员工活动室、洗浴室、集体宿舍、客房墙纸地毯等项目施工改造工程。

（3）进一步加强组织人事、人力资源制度建设，一是加强学习培训，党委组织部（人力资源部）组织了《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》《省政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》等六份文件的学习培训。二是加强制度建设，研究修定《关于深化三项制度改革的暂行办法》《中层管理人员鼓励激励办法》《中层管理人员容错纠错办法》等18项人力资源管理制度、工作规范。

（4）根据省国资委《关于南京金陵饭店集团对整合注入企业清产核资申请立项的批复》及集团《关于报送清产核资方案的报告》，2019年6月3日集团全面启动整合注入企业清产核资工作。通过“清产核资”，企业“挤干了水分，夯实了资产”。目前，“清产核资”结果已上报省国资委，待批复后相关企业将对资产价值确认调整。

（5）针对“亏损严重”企业，督促国信酒店集团及时进行了班子调整，抓营销、找差距、深挖潜，努力盘活资产。截止2019年底相关企业均已大幅减亏，力争2022年实现扭亏。

（6）金陵饭店集团和国信酒店集团对西安紫金山大酒店安防设备存在的安全隐患问题高度重视，多次组织现场调研、技术指导。督导酒店对安全隐患进行改造；压实责任，加强日常安全生产管理。西安紫金山大酒店自筹资金30多万元对存有较大安全隐患的厨房进行了全面改造，并正常投入使用。同时协助完善厨房管理制度，规范日常管理。在金陵饭店集团领导的指导和协调下，国信酒店集团向酒店借款135万元用于安防系统改造，目前消控系统和监控系统改造工程已竣工并经过验收。酒店正在跟进消防合格证的办理工作。针对酒店设施设备老化问题，督导酒店加强日常安全生产管理，完善安全生产管理制度，常态开展安全工作自查自纠，加强全员安全培训，进一步提升安防意识。

（7）对涉及职工切身利益的社保、医保、转岗等问题，落实“一企一策”，理顺部分人员劳动关系，完善大病困难补助政策。目前，集团已经为职工建立了大病医疗保险制度，根据实际情况协调承保机构及时兑付出险员工的理赔；同时，结合企业发展实际，指导国信酒店集团建立了企业年金计划。

10.关于“缺乏攻坚克难勇气和决心”问题的整改。

针对省国资委2018年下发的《天泉湖养老公寓项目抽查审计结果》指出的问题，2019年1月集团党委会认真研究后，要求集团工程管理部、审计部、投资发展部组织天泉湖开发、实业公司进一步落实整改并向集团提交问题整改结果。2019年5月15日，集团党委向省国资委提交《关于<天泉湖养老公寓项目专项审计报告>有关问题整改落实情况的报告》。下一步，集团党委将汲取教训，将本着虚心接受监督、实事求是、认真及时整改问题的态度对待每一次巡视、审计、检查所提出的问题。

11.关于“重点领域关键环节管控不力”问题的整改。

（1）建立体系建设，做大做强做实集团采购平台，整合集团自有酒店、外管酒店以及整合进入的酒店，实现线上采购一体化。同时加强纪委、工会对采购工作的监督，确保采购透明化。

（2）加强对外合作，主动与大型酒店集团采购平台强强联手，实现“客户到终端，货物到源头”。

（3）配强配专采购部门人员编制，实现采购中央化。

12.关于“资产管理存在风险隐患”问题的整改。

关于“新金陵与万悦休闲健身（上海）有限公司签订租赁合同”事宜，经了解，此条意见出自审计厅审计报告（征求意见稿），2019年审计厅对金陵饭店集团领导人经济责任审计时，在审计报告（征求意见稿）中指出上述问题，后根据当时实际情况与审计组进行了反馈沟通，反馈意见得到审计组采纳，审计厅审计报告（正式稿）已没有此条问题。

13.关于“落实党建工作责任制有差距”问题的整改。

（1）强化组织领导，完善工作机制。一是成立了集团党建工作领导小组，调整了意识形态工作领导小组，明确党委书记为抓党建工作、抓意识形态工作的第一责任人，班子成员落实“一岗双责”，抓好分管领域的意识形态工作；二是定期召开专题会议，及时研判党建工作推进情况。1月9日，集团党委召开2019年度基层党组织书记述职评议会议，听取了本部及所属企业党组织书记述职报告并进行了民主测评。同时，领导班子成员结合各自分工及党建工作指导联系点，多次前往基层单位召开召开党建工作研讨会，听取基层党建落实情况，督导党建任务落地落实。

（2）落实党建工作责任制，抓好基层党建工作。一是细化党建工作任务，以党委一号文件形式印发2020年党建工作要点，形成了6个方面22项具体工作任务，修订完善《南京金陵饭店集团落实全面从严治党任务书》，以“八个加强”进一步明确各级党组织在“组织领导、党的政治建设、党的思想建设、干部人才队伍建设、基层组织建设、党员队伍建设、作风建设、纪律建设”等8个方面重点内容，压紧压实党建责任。二是推行卓越党建管理模式（excellent CPC-building system），主动“走出去”，前往南京新百、省交通控股集团等单位学习先进党建经验，着力将卓越绩效管理理念融入到基层党建工作，作为推动落实党建工作责任制的重要抓手。

（3）印发了《关于深入贯彻落实<中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）>的通知》，要求各级党组织把学习贯彻《条例》作为当前的首要政治任务，将学习培训摆上重要议事日程，切实履行全面从严治党主体责任。结合筹办企业大学（党校）等工作，将贯彻落实《党员教育管理工作条例》相关内容纳入培训体系及培训课程的设置中。同时，在《党委理论学习中心组学习规则》中明确提出，集团党委理论学习中心组成员要带头落实“一岗双责”，按照工作分工，加强对联系企业党组织理论学习中心组学习的督促检查工作，定期开展巡听、巡查、巡讲、巡考。组织开展主题教育知识竞赛、党组织书记述职前知识测试等，推动考评考学考绩相结合。对“学习强国”学习情况进行统计通报并纳入年度考核，作为衡量绩效及格次评定的参考依据。

14.关于“基层党组织作用发挥不明显”问题的整改。

（1）关于“有的大酒店前厅部两名工作人员虚开发票金额近百万元，未经党总支委员会研究，总经理擅自对当事人进行扣分了结。”事宜，坚决查实情况并作出处理。2019年4月，国信酒店集团已经督促状元楼大酒店成立了内控督查小组，对相关问题进行专项检查，查出前厅部两名员工存在换开发票现象，而非虚开发票，金额未达百万元，属于员工的一般违纪行为。对此，征询了党总支书记的意见，并按照酒店管理规定召开了总经理办公会，对以上两名员工的违规行为进行了讨论并给予相应考核处理。第二，国信酒店集团已指导酒店修订完善《增值税发票开具管理规定》；组织财务部、前厅部等相关部门进行了《增值税发票开具管理规定》的专题培训。目前，状元楼大酒店已强化各层级审核把关制度，严把日审、夜审双重检查关，每周一对上周审查情况予以通报，对于违纪违规行为一追到底，确保风清气正的经营氛围。

（2）集团对所属企业考核认真总结反思，完善了分级分层考核制度，考核前对考核组就工作规范及相关程序进行提醒，明确了考核情况由考核组集体研究、考核结果经领导班子集体讨论决定。研究出台了关于加快与改革发展相配套的鼓励激励、容错纠错、能上能下三项机制办法，目前已经印发《关于深化三项制度改革的暂行办法》《集团公司中层管理人员鼓励激励办法》《中层管理人员容错纠错实施办法》《所属企业负责人经营业绩考核暂行规定》《所属企业负责人薪酬管理暂行规定》等。

（3）按照省委开展综合考核要求，改进考核办法，成立由集团领导担任正副组长，由集团综合财务部、审计部、党委办公室、纪委、党委组织部（人力资源部）等职能部门共同组成的综合考核组，推行“三考合一”年度综合考核。

（4）加强集团管控治理结构优化调整。对个别党支部班子不团结现象，一方面对班子主要负责人进行提醒谈话，另一方面，组织力量对反映情况进行核查，并按照《中国共产党纪律处分条例》及集团管理制度，依纪依规对相关人员作出处理。按照《中国共产党国有企业基层组织工作条例》《公司法》及企业领导人员管理办法，调整、充实了一批企业党组织负责人、高管及董、监事人员，管理力量得到加强。

（5）加强对干部的管理考核。一是制定了《集团干部监督管理暂行办法》，强化对干部的日常监督管理。二是利用年度考核、考核意见反馈、基层调研等机会，通过“个别谈话、集体谈话”等形式，教育督导基层企业领导班子在日常工作中要注重沟通交流，注意工作方法，正确处理好民主与集中、分工与合作、个人利益与集体利益、信任与监督的关系，形成班子合力，营造团结干事的良好氛围。

（6）关于“有的酒店集团副总经理主持召开党委会研究本人公款租房事宜，决定支付一年房租11万多元”的问题。经调查了解，2019年9月，相关人员调离金陵饭店集团回国信集团工作，调离前已向国信酒店集团主动提出根据市场房屋租赁实际情况，调低房租费用；调离后，国信酒店集团签订的租房合同已于2019年9月份到期，不再续租。《集团公司异地交流中层管理人员生活保障管理暂行规定》正在修订完善。下一步，集团将督促所属企业进一步规范“三重一大”议事规则，重大决策中要实施回避制度，杜绝此类情况再次发生。

（7）已于2019年10月18日，召开全集团基层党组织建设工作会议，深入贯彻落实全国、全省国企党建工作会议以及全省国企基层党建工作现场会议精神，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，部署安排基层党建“五聚焦五落实”具体工作要求。按照“四同步、四对接”要求抓实基层党建工作，指导所属企业将党组织建立在项目上、建立在工程上，鼓励激励党员干部在急难险重任务面前担当履责，积极发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（8）严格落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例》工作要求，下发《关于做好近期几项党建工作的通知》，要求基层党组织认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神，落实好党内组织生活制度，做好发展党员及党员管理工作，抓好党支部换届及改选工作。同时，集团办公室（党委办公室）采取列席旁听、会前审查等方式指导基层企业按期做好支部换届工作。

（9）制定了《南京金陵饭店集团落实全面从严治党任务责任书》，进一步细化了基层党建考核目标。同时，为推动少数基层党组织晋位升级，推进基层党组织由弱变强、由软变硬，集团党委结合实际情况，推行卓越党建和党支部“标准+示范”建设，规范“三会一课”，推进组织生活规范化；积极打造亚太商务楼“楼宇党建”、天泉湖“信仰社区”等特色党建品牌；结合2019年度基层党组织书记述职评议情况及民主测评结果，对部分党组织主要负责同志进行了谈心谈话，其中对个别党支部通过微信群评优的做法提出了严肃批评，责令纠正；对一部分基层党组织班子进行了优化调整。

15.关于“干部选拔任用程序履行不规范”问题的整改。

（1）已印发《南京金陵饭店集团有限公司中层管理人员管理暂行办法》，将会议推荐、谈话调研推荐的具体要求，落实到干部选拔任用工作过程中。

（2）已督促集团党委办公室如实记录，会议纪要、记录交由各党委委员签字确认、党委书记审核确认。

16.关于“干部考核监督不够严格”问题的整改。

（1）严格按照《集团公司年度综合考核评价实施办法》实施综合考核，继续实行考核组正副组长模式，由集团综合财务部、审计部、党委办公室、党委组织部（人力资源部）、纪委（监察专员办、巡察办）等职能部门负责人作为考核组成员。明确国信酒店集团党委组织实施在三级企业兼任主要负责人以及归口在二级企业管理的集团中层副职级以上管理人员的年度综合考核，考核结果事前报集团党委审批。

（2）2019年12月31日，集团董事会二届八次会议审议通过《集团经营层任期制契约化实施方案》《股份公司经营层职业经理人实施方案》《天泉湖开发公司经理层任期制契约化实施方案》。目前，受新冠疫情影响，集团2020年度经营管理指标正在研究制定中。

（3）认真落实《关于进一步加强领导干部出国（境）管理监督工作的通知》要求，修订印发了《关于进一步加强和规范因公出国（境）管理工作的规定》，重申了集团党委管理人员因公（私）出国（境）纪律，要求各级党员领导干部严格执行请示报告制度。另一方面，集团党委组织部加强与省、市出入境管理部门联系，动态管理集团备案人员名单，加强对集团党委管理人员护照、通行证等证照动态管理，严格执行回国7天内立即将证照归还集团党委组织部统一保管。目前，2019年以来集团党委新提拔的中层管理人员、市场化选聘人员、职业经理人的出国（境）证照（因私护照、港澳通行证、台湾通行证）全部上交集团党委组织部集中保管。

（4）认真学习贯彻全国、全省干部监督工作会议、干部人事档案工作会议精神，印发了《南京金陵饭店集团有限公司干部监督管理暂行办法》《南京金陵饭店集团有限公司干部人事档案管理办法》等两项制度。对干部人事档案专项审核有出入的信息进行了全面核实。目前，对相关人员存在的出生年月、参加工作时间、学历、简历认定与干部人事档案专项审核有出入的信息进行全面核实，信息核实准确的立即整改到位。

（5）针对“相关人员档案中缺失《入党志愿书》等重要材料”事宜，已成立外调小组到当事人入党时所在基层党组织查找补充完善入党材料，按照党员关系排查等政策规定补办相关党员身份确认程序，督促当事人所在党组织召开会议进行表决确认其党员身份，并第一时间将调查核实、证明补充材料归入其干部人事档案。目前，1名同志的入党志愿书已按照规定程序补办完成，并归入其干部人事档案。另1名同志正在按照规定程序对其党员身份进行确认。二是督促集团办公室（党委办公室）对全集团近年已发展、正在发展的党员对象的入党材料进行自查自纠。

17.关于“落实主体责任不到位”问题的整改。

已印发《南京金陵饭店集团有限公司聘用顾问管理暂行规定》，明确了界定聘用顾问的情形、程序和期限。

18.关于“履行监督责任不充分”问题的整改。

加强二级公司纪检监督工作力量，已完成部分二级企业纪委书记人选的酝酿考察工作，其中，江苏省外事汽车旅游公司纪委书记已配备到位，其他单位按照纪委书记交流任职要求，已经完成人选动议推荐。

19.关于“执行中央八项规定精神不严格”问题的整改。

已向江苏天泉湖开发建设有限公司下发了监察建议书，要求江苏天泉湖开发建设有限公司组成专项工作小组，认真落实研究，修定完善相关接待管理规定，加大对所属企业专项监督检查力度，严肃查处再次发生的类似问题。

20.关于“对巡视反馈问题特别是难点问题整改存在“过关”思想”问题的整改。

已对上一轮巡视反馈的4个方面11项整改事项进行了逐一梳理检查，省委巡视组指出的4个方面11项整改内容已基本整改到位，仅有一条“清理集团所属的劣势企业”还没有完成，计划到2021年底完成6家劣势企业清理公司。

21.关于“部分问题纠而复发、边整边犯”问题的整改。

督导天泉湖开发公司作出整改，一是修订完善了《江苏天泉湖开发建设有限公司招标采购实施细则》，形成了《江苏天泉湖开发建设有限公司招标评委专家库和评委管理办法》、《江苏天泉湖开发建设有限公司工程建设项目标后监督管理办法》、《工程变更管理实施细则》等三项制度初稿，清单编制、跟踪审计服务单位的考核管理办法、监理单位考核管理办法、工程质量管理、结算审计制度等四项制度正在抓紧修订完善。二是成立新的招标领导小组，负责研究招标重大事项，监督招标工作，严格规范评委的抽取及评标行为，健全招标采购内控制度，建立标后管理制度，联合区域招标主管部门，强化对中标人的标后管理；三是面向社会招聘招投标部门专业人员，进一步充实管理力量。四是针对“个别项目多家企业偷工减料，涉及多付工程款约1000万元”，由于当时天泉湖公司提供资料不及时和不精确，后期经审计厅重新核实，已销项“多付工程款约1000万元”。

22.关于“长效机制抓而不实”问题的整改。

（1）加强人才队伍建设的统筹谋划，印发《南京金陵饭店集团有限公司人才发展规划（2020—2025）》制定出台《集团公司人才发展规划（2020—2025）》，明确人才“1223”工作举措，实施“8590”人才工程。调研年轻干部存量情况，已整理完成调研报告。积极整合集团内外部培训资源，与江苏省国际交流中心签订了省级干部党性教育基地战略合作单位协议；同时，集团党委已动议研究筹备金陵企业大学（党校）。持续加强企业职工培训，充实完善金陵学堂E-Learing学习平台线上课程，目前课程总数已达121门，疫情防控期间开展了复工前新冠冠状肺炎职工防疫知识竞赛，参与竞赛考试3799人次，一次性通过率达86%。

（2）注重人才培养交流，增强内生动力，召开集团酒店业务板块企业分管人力资源负责人工作交流会，匹配国信酒店集团已挂牌贯标企业的需求，明确通过业务指导、跟岗学习、交流锻炼等三种方式，推动企业间人才交流和经验分享。实行管理人员上挂下派，以提高整体运行效率和管理水平,最大限度地打通总部管理部门与基层一线人才“交流”渠道。目前，抽调4批次人员到总部借用锻炼，指导股份公司选派管理人员到金陵连锁成员酒店挂职任职。深度推进股份公司与省内外知名院校产教融合作，与南京旅游学院开展两期“金陵优才班”订单培养，对标学习洲际酒店、香格里拉酒店管理培训生实施情况，正在谋划推进金陵管理培训生项目。

（3）督导集团所属企业制定、完善党委会、董事会、总经理办公会议事规则。指导所属企业对“三会”议事规则进行梳理，开展自查，目前，股份公司、天泉湖开发公司、国信酒店集团等已修订完善党委会、董事会、总经理办公会议事规则。

三、下一步整改工作打算

经过前一阶段努力，集团党委各项整改工作任务已取得阶段性成效，但整改工作还需继续努力、不断深化，尤其是一些比较复杂、深层次、涉及体制机制方面的问题，还需要下功夫持续推动整改。下一步，我们将继续认真贯彻落实省委巡视办的要求，坚持目标不变、标准不降、力度不减，把巡视整改工作与落实全面从严治党要求结合起来。

（一）强化政治担当，从严管党治党责任。进一步夯实党委整改主体责任，充分发挥总揽全局、协调各方作用，在整改落实上集中发力。切实履行“第一责任人”职责，加强政治建设，做到“两个维护”，确保全面从严治党主体责任和监督责任以及中央决策部署全面落实到位。

（二）健全长效机制，抓紧抓实后续整改。发扬钉钉子精神，锲而不舍、久久为功，一个问题一个问题解决到位，有针对性地建立完善一批管长远、治根本的制度机制，巩固提升整改成效。对已完成的事项，适时开展“回头看”，坚决防止问题反弹回潮；对需要长期整改的，紧盯不放、常抓常议、定期督办，强化整改效果评估，持续跟踪问效。

（三）强化成果运用，推动高质量发展。把巡视整改与夺取疫情防控和经营发展“双胜利”目标结合起来，狠抓责任落实、政策落实和工作落实。把巡视整改与建立“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制结合起来，持续加强学习教育、制度完善、专项整治。把巡视整改与推动企业高质量发展结合起来，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦集团党代会确定的发展目标，以党的建设为根本保障，推动各项工作再上新台阶，用高质量发展检验巡视整改效果。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：025-87707871；邮政信箱：210005；电子邮箱：jljw@jinlinghotels.com。

中共南京金陵饭店集团有限公司委员会

               2020年4月27日