根据省委统一部署，2019年8月5日至9月25日，省委第三巡视组对江苏交控党委进行了巡视。12月27日，省委巡视组向江苏交控党委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改进展情况予以公布。

一、整改工作组织情况

江苏交控党委坚持把省委巡视反馈意见整改工作作为公司当前的重大政治任务，始终以高度的政治责任感、紧迫的时间危机感，力促巡视整改责任压紧压实，推动巡视整改工作落细落地，确保巡视“后半篇文章”做好做优。 

一是深化思想认识，坚持边查边改。省委第三巡视组巡视江苏交控党委情况反馈会后，江苏交控党委立即召开党委会，第一时间专题学习《关于巡视江苏交通控股有限公司党委的反馈意见》，并研究部署整改工作。期间，多次组织各部门召开整改任务落实及整改清单专题讨论会，讨论省委巡视反馈问题整改工作方案，对抓实抓好巡视整改工作作出周密部署安排。2020年2月25日，公司党委召开反馈意见整改专题民主生活会，聚焦反馈意见，认真查摆问题，深刻剖析根源，严肃认真开展批评与自我批评，一着不让抓好巡视整改工作。2020年2月26日，收到省委巡视办对整改工作方案的审核意见后，公司党委立即牵头组织修改工作，修订并印发《江苏交控党委关于省委巡视反馈意见整改工作方案》，确保整改工作有序有力推进。

二是加强组织领导，强化政治担当。成立巡视整改工作领导小组，由江苏交控党委书记、董事长蔡任杰同志任组长，党委副书记、总经理顾德军同志，党委委员、省纪委监委派驻江苏交控纪检监察组组长邹允祥同志和党委副书记杨飞同志任副组长，其它党委班子领导任成员，设立巡视整改工作办公室，统筹推进巡视整改落实工作。江苏交控党委书记认真履行第一责任人责任，亲自部署、亲自推动，形成了“党委牵头落实、部室统筹协调、所属单位积极配合”上下协同、整体联动工作合力，确保做到责任落实到位、整改措施到位、问题解决到位。

三是增强督查问效，确保整改质量。省委巡视反馈后，公司坚持把研究推进问题整改作为党委会、办公会固定议题，加强跟踪问效，掌握整改进度，严格督促检查。针对巡视反馈指出的4个方面32个问题，细化分解为98项具体整改措施，确保条条有整改、件件有落实、事事见成效。同时严格把控时间节点，实施挂图作战，制定整改清单，逐项对账销号，及时研究推进整改工作。巡视整改领导小组办公室印发《关于报送省委第三巡视组反馈意见整改进展情况的通知》，对整改落实情况开展督促检查，持续跟踪督办，推动整改责任层层压实，整改销号层层把关，确保巡视整改工作高质量完成。

经过三个月的集中整改，取得了阶段性成效，巡视整改工作方案确定的各项整改措施全面展开，截至4月初，制定的98条整改措施中的17条已落实到位，81条取得初步成效。

二、整改落实情况

（一）关于落实党的路线方针政策和中央省委决策部署不够扎实的整改情况

1．关于“存在学用脱节现象”问题的整改。

一是充分运用好党委中心组学习这一党内政治生活的方式，结合疫情防控、复工复产等内容，学习习近平总书记关于疫情防控工作的讲话精神。二是公司党委班子成员分别深入基层检查指导疫情防控和复工复产工作，以实际行动贯彻落实习近平总书记讲话精神，推动基层一线在疫情防控压力下的各项工作有序开展。

2．关于“落实中央和省委省政府决策部署不够有力”问题的整改。

一是江苏交控所属宁沪公司于2020年1月17日在香港注册成立全资子公司江苏宁沪国际（香港）有限公司，并将以该公司作为江苏交控参与的土耳其ICA公司股权及相关运营维护业务收购项目的海外投资平台，主动融入国家“一带一路”战略建设。现阶段宁沪公司正在会同联合体其他成员开展联合体香港SPV、马耳他SPV以及爱尔兰SPV的设立工作。二是全面启动江苏交控“十四五”发展规划编制工作，并围绕《交通强国江苏方案（征求意见稿）》，结合江苏交控长远期发展以及具体工作实践，提出了六个方面的修改意见，并反馈给江苏省交通运输厅。三是积极开展《江苏交控投融资可持续发展研究》课题，已完成大纲审查、资料收集及调研工作，现阶段正在编制中间成果。研定《江苏联网高速公路收费政策总体研究》课题，并通过专家评审以及公开听证，经江苏省人民政府同意于2020年1月1日正式实施。四是推进“苏高速·茉莉花”品牌创建，举办了全路网“苏高速·茉莉花”营运工作论坛，围绕全省高速公路稽核管理、入口拒超以及品牌创建等工作进行深入交流；“苏高速·茉莉花”营运管理品牌在江苏省交通运输行业第八届优质服务品牌评比中拔得头筹，于2020年1月获得江苏交通优质服务品牌称号；结合年度路网营运管理重点工作完成情况，制定了“苏高速·茉莉花”十大人物评比、品牌评星、以及年度最具价值信息评比方案，有序推进评先评优；立足江苏交通控股营运管理平台，开辟“茉莉香飘春运路”宣传专栏，做好春运期间系列报道采编发布，共计采编发布专题信息21篇，点击量达18567次；积极跟踪路网“苏高速·茉莉花”品牌孵化站项目孵化进程，结合“全国一张网”联网运营新架构探索新孵化项目。五是加强养护品牌建设，开展“苏式养护模式”的编制工作，启动苏式养护品牌视觉识别深化设计工作。六是于2020年3月印发《关于评选江苏交控系统“十大党建品牌”的通知》和《关于征集评选“通达之道”企业文化案例的通知》，开展评选“十大”党建品牌和企业文化建设“十佳”案例活动，汇聚“苏交控·五力先锋”党建品牌发展的磅礴力量；着手编制2019年度公司《社会责任报告》，做实“通达美好未来”社会责任品牌。

3．关于“科技创新有短板”问题的整改。 

一是注重养护科研工作规划和管理，系统性梳理历年路面和桥梁类科研成果的基础上，着手开展“十四五”科研需求调研，精准把脉江苏交控养护技术的真实需求，开展江苏交控系统科研项目“十四五”规划工作，着手制定江苏交控系统短期和中长期科研目标。根据公司科研项目招投标相关要求，着手修编《江苏交通控股系统高速公路科学研究项目管理办法》，编制下发了《江苏交控高速公路科学研究项目节点成果初审实施细则》和《江苏交控高速公路科学研究项目文件归档管理办法》，加强科研的全过程管理。二是注重养护关键技术前瞻性研究，持续开展“十三五”路面和桥梁重大专项研究，并取得了阶段性成果。围绕路面结构性能长期保存目标，着手引入精细化检测优化路面检测监测对策，探索路网路段差异化处治和分级养护原则，研究建立路面精细化评估方法和性能设计方法。桥梁养护则围绕结构分类和性能分级基础上建立分级养护标准，分类制定桥梁养护指南。研究建立典型桥梁长期性能监测系统，完善桥梁各类检查制度，开展跨江大桥精细化养护对策研究。三是继续加强科研成果的应用和推广工作，做好已推广成果的跟踪评估以及2020年度江苏控股系统拟推广成果的筛选、评价和发布工作。筹备召开第三届江苏交通控股系统优秀养护科技成果推广会，目前已完成前期12项推广成果的跟踪评估总结与3项新成果推介视频及相关资料准备工作。四是加大科学创新合作，依托“江苏高速公路养护技术联盟”，针对江苏高速公路沥青路面抗滑性能衰减问题，创新采用技术征集模式，建立了“江苏交控沥青路面抗滑性能恢复技术库”，开展“不粘轮乳化沥青企业标准制定”“粘层洒布与混合料摊铺一体机专用乳化沥青企业标准制定”等项目。五是江苏交控所属现代路桥公司继续推进高速公路养护“五个师”工程，切实开展“导师带徒”工作制，在表彰20名优秀导师带徒典型的基础上，不断深挖员工“潜力股”，力争培养一批能力强、专业精、素质高的一线养护技术骨干。六是江苏交控系统于2020年共申报江苏省交通运输行业QC推广成果61项，经江苏省交通企业协会组织专家评审，建议年度推广10项成果，其中高速管养类8项、施工类1项、汽渡类1项。七是推动高速公路投资模式创新，落实徐州绕城高速、台睢高速、南通绕城高速等项目推行“以市为主”的模式，目前正在推进工可研究工作。充分利用政府收费公路专项债，已申请苏锡常南部高速公路通道13.3亿元专项债额度，正积极争取常泰长江大桥项目部分资本金申请专项债工作。八是根据综合条件选取沿江公司下属沪苏浙高速作为试点，研究提出公募REITs发行方案。九是通行宝公司与金溢科技成立合资公司拓展ETC生态圈业务，拟在ETC智慧停车场等方面推动项目落地。十是继续探索服务区新型商业模式，沙溪服务区改造已开工，计划今年完工。

4．关于“党委会、董事会、总经理办公会职责边界不够清晰”问题的整改 。

一是江苏交控在省属企业中率先出台《关于规范和完善所属企业法人治理的实施意见》和《江苏交控所属企业“三重一大”决策制度实施操作指引（试行）》，明确区分党组织、董事会、总经理办公会、职代会等各治理主体的研究拟定事项和审定决策事项，按照决策程序要求经过不同治理主体先后研究讨论或审议，有效规范党委会、董事会、经理层等决策主体权责及决策流程。二是在全系统内分四个片区开展所属单位董事会运行和“三重一大”决策制度执行情况专题调研督查，全面了解董事会运行和“三重一大”决策制度执行情况，进一步宣贯解读制度要求，督促各单位对存在问题制定整改方案，实行台账管理，对账销号，确保整改落实到位。

5．关于“‘双向进入、交叉任职’不到位”问题的整改。

一是坚持和完善双向进入、交叉任职领导体制，修订了《所属企业领导人员管理办法》，规定所属企业“党委（总支、支部）书记、董事长由一人担任，董事长与总经理分设”。二是对巡视反馈问题相关单位逐步进行调整，目前需整改8家单位中，已有５家单位实行董事长、总经理分设。

6．关于“存在制度执行不严格” 问题的整改。

一是云杉清能公司在首届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，江苏交控通过云杉清能公司新《章程》，公司完成工商变更登记，将坚持党的领导，加强党的建设，明确党组织的法定地位等内容写入公司章程。二是连徐公司按照江苏交控“三重一大”相关制度制定了《公司党委会议事规则》《公司“三重一大”决策制度实施办法》《公司董事会议事规则》《公司总经理办公会议事规则》和《公司“三重一大”决策事项清单》，持续完善相关决策制度，修订了《公司党委会议事规则》，规范了党委会、董事会、总经理办公会“三重一大”事项的具体内容、职责边界和责任范围；公司党委始终坚持民主集中、个别酝酿、会议决定的决策规则，不开无准备的会，不研究情况不明的问题，把功夫下在会前，把工作做在会下，重大决策在充分讨论的基础上做出，不走过场，严格遵守会议规则，不搞临时动议，不随意简化、变通程序，禁止以传签方式代替集体讨论审议的现象，公司决策流程中形成的支撑材料全程留痕，严格保存，满足监督检查的需要。三是润扬大桥公司修订和完善了《“三重一大”决策制度实施办法》《董事会议事规则》《党委会、总经理办公会议事规则》《“三重一大”决策程序实施细则》等制度，细化了“三重一大”的具体内容，明确了“三重一大”的决策范围、决策程序、议事规则、责任追究等，切实理清了工作思路，量化了工作任务，规范了决策行为；规范和完善“三重一大”决策事项会议记录，从统一记录簿规格、规范会议记录内容、妥善留存会议记录等方面做出明确要求，做到“三重一大”记录簿独立，发言记录签字确认。四是南通天电公司召开党委会议专题研究整改措施，对公司有关制度规定进行了梳理，进一步完善办公会议事规则，明确了参会人员、议事范围、议题确定和决策程序等事项。

7．关于“存在求稳怕乱畏难思想”问题的整改。

一是继续加大低效无效投资的清理整合工作力度，已梳理提出年度企业清理整合计划，确定三户清理整合对象，落实清理责任主体。二是相关所属企业子公司诉讼已提交法院，待疫情结束后开庭。

8．关于“专业化管控体系构建不完备”问题的整改。

一是系统梳理巡视反馈问题相关制度，江苏交控信息中心系统梳理《江苏交通控股有限公司部室工作职责》《江苏交通控股有限公司部室工作职责》《关于成立江苏交通控股有限公司营运安全事业部的通知》《关于同意联网公司设立大数据应用研究所的批复》《江苏高速公路联网营运管理有限公司内控手册》《江苏交通控股系统高速公路科研管理职责分工相关规定》等涉及到信息化相关工作职责制度，进一步理清部门职能权限，明确不同部门、单位之间的职责边界，解决职责方面的交叉点，加快形成全面统筹、边界清晰、符合信息化发展规律的工作责任机制，现已在研究方案。二是建立平台应用通报机制，2020年1月起，江苏交控通过企业微信组建“江苏交控平台应用简报”通报群，通报对象包括江苏交控领导层、各部室负责人、所属各单位主要负责人共86人。通报按照统一平台分为“协同办公”“内控云”“调度云”“资管云”“服务云”“运维监测”等多个版块，主要以图表和数字的方式，对平台应用情况进行简明扼要的分析说明。三是细化信息化考核评价指标体系，结合所属单位2019年度经营业绩考核评分与2020年度经营业务考核指标设定工作，将信息化工作细化分类为多项具体指标，纳入2020年各单位经营业绩指标考核体系中。这些指标主要内容包括信息化平台的应用覆盖情况、企业微信使用情况、信息化项目建设管理、信息化资源整合、网络安全等多个维度。考核结果数据全部来自于平台系统自动统计，客观公正，并与各单位主要负责人薪酬挂钩，通过指标导向加快各单位信息化平台整合。四是加快推进数据集中上云，江苏交控完成了全系统355个收费站SD-WAN组网建设，形成了数据传输的安全高速通道；2020年春节期间，完成泰州区域路网车牌抓拍图片上云工作，并开发应用，为江苏全省疫情防控提供了重要支撑；2020年2月18日，正式启动全路网收费站车道、门架抓拍图片通过收费站SD-WAN直传上云工作，目前每日上传车牌图片超过190万张，云上已汇聚超过8千万张车辆图片信息。五是继续提升养护技术公司对全系统高速公路养护的技术支撑能力，紧紧围绕江苏交控养护体制改革的总体要求，持续推进四大平台建设。目前已完成江苏交控系统养护综合管理信息平台的全面上线应用，同步上线的子系统包括桥梁养护管理信息系统、路面养护管理信息系统、日常养护管理系统、长大桥健康监测系统、养护计划管理信息系统、科研管理信息系统，提升了路桥养护的信息化水平。已完成桥梁养护辅助决策研究，准备启动桥梁养护管理信息系统辅助决策模块开发。六是逐步引进和建立科技创新协作竞争机制，依托“产学研用”创新合作平台下的养护技术联盟和八大中心，继续将“产学研用”一体化的内外合作交流机制进一步常态化，集聚智慧，合作共享，充分发挥养护技术创新引领作用。七是开展“十四五”养护人才专项发展规划调研工作，分析“十四五”期间人才工作面临内部和外部形势，以及目前养护人才队伍发展中存在的突出问题，对“十四五”期间养护人才发展主要目标、任务及创新举措提出相关建议。八是加强调研与审核，精准制定设备配置与更新计划。江苏高养公司针对其养护生产部门上报的设备需求，公司职能部门安排专人负责需求审核，按照养护生产需求，将养护效率与养护质量保证联合考虑，确保所配置机械的充分性与适宜性。2020年，江苏高养积极筹措资金，预计配置各类设备30余台套，目前已完成3台套设备的采购工作，其他设备均在按招采制度的规定分批进行设备的采购工作的落实。九是拓宽设备更新渠道，鼓励进行设备技改或设备创新研发。江苏高养公司鼓励员工积极发挥自身潜力，对设备进行技改或创新研发。江苏高养以QC课题形式对浅碟式排水沟滑模机研制等项目进行立项研究，力争在提高养护工作质量的同时，有效降低养护成本。现代路桥公司也积极制订养护工区标准化设备配置方案，合理调配养护机械设备资源；在原上报的机械设备资本性购置计划基础上，遵循保证必须、以租代购、分批实施的原则，进一步压缩年度资本性支出计划，压降比例23.61%。

9．关于“面对投融资压力”问题的整改。

一是江苏交控总会计师召集投资发展部、审计风控部、云杉资本公司研究整改方案措施，并与协立投资管理公司协商一一确认。二是完善云杉资本公司内控和风控管理。进一步加强内控管理，完善内部流程管控，规范开展投前、投中、投后管理工作；进一步推动编制云杉资本公司风险事项清单、内控评价报告和投资风险管理手册；加强与外部律师团队的业务交流、法律合规及风险防控事项的沟通，充分发挥其在公司经营管理与风险防控中的积极作用；对云杉资本内控和风控执行情况进行定期分析。三是完善云杉资本投资管理工作。加强投资项目的信息沟通，每半年编制云杉资本公司投资运营分析报告，根据项目运营情况和突发事件安排专项调研，适时出具专项投后管理报告，并整理汇总行业重大政策调整和相关风险事件，进行风险研判。四是云杉资本公司与受托管理方协立投资管理公司就整改落实工作签订了备忘录，加强了投资项目风险动态监控，强化防范资本市场波动和国家政策调整的风险研判。明确协立基金后续运营原则，以实现尽快退出为主要目标；督促南京协立创投、镇江君鼎协立的管理人南京协立管理公司定期报送运营管理报告、协立基金的债权情况专项报告、协立基金的退出项目专项报告等，及时了解已投项目经营状况、重大事项以及退出进展；严格按照省国资委、江苏交控对于境外投资的管理要求，对协立基金未退出的境外投资项目进行跟踪分析，并按季度提交专项报告。

10．关于“安全环保隐患较多”问题的整改。

一是开展摸底调查。按照省委巡视整改方案要求，江苏交控营运安全事业部在全系统服务区开展了关于易燃易爆物品运输车辆安全监管及服务区排污的基本情况调查。截至目前，江苏交控所属93对服务区，除翠屏山、江阴大桥、黄桥、毕庄、敬安、踢球山、议堂共7对服务区因地方交通管制要求不允许危化品车辆停放未设置专用停车位外，其余86对服务区共设置了易燃易爆物品运输车辆专用停车位635个，基本能够满足非高峰时段服务区危险化学品车辆的停放需求；全系统共有32对服务区接入城镇污水处理管网，其余61对服务区均安装了污水处理装置，实现了全系统服务区污水处理100%。平均每对服务区实际处理量约109吨/天，高峰期时段处理量达20吨/小时；平均每对服务区设计处理量约270吨/天，最大处理量可达25吨/小时，能满足服务区日常污水处理要求。二是开展专项督查。江苏交控营运安全事业部服务区管理中心在开展春节安全检查中，把服务区危化品停车区视频监控、停车管理作为检查的一项重要内容，对随机抽查的服务区落实危化品车辆管控主体责任、执行管控措施等情况进行专项督查，进一步强化服务区危化品车辆管控力度、压实主体责任。三是开展信息化管理措施研究。结合服务区综合信息管理平台的开发，增加服务区危化品车辆管控、污水处理日常监督检查管理模块，借助信息化手段，进一步加强服务区危化品车辆、污水处理管控力度。目前已开始整体方案的编制工作。四是积极推进养护老基地的改造提升和新基地的布局建设工作，新老基地建设与改造充分践行绿色环保理念，对拌合楼生产区的拌合楼及料仓建设钢结构大棚进行封闭，采用皮带输送运料方式进行进料归堆、拌合楼上料，有效减少拌合楼生产时装载机及车辆行驶形成的灰尘污染。五是持续加大养护施工现场污染防治，对施工现场的扬尘清扫，主要通过减少吹扫设备使用，加大清扫车设备投入等方式；不断加强铣刨废料装料环节的控制，与废料承运单位签订运输、废料处置系列协议，减少废料外运、后续处置对周围环境的影响。六是继续以排水路面和综合降噪技术为依托，加大绿色养护技术的应用。对就地热再生技术进行深化研究与推广，减少路面铣刨废料外运处置；对厂拌热再生进行进行深化研究，提高热再生处治技术在养护工程中的应用比例。开展油石分离再生技术的研究工作，进一步扩大热再生技术在路面养护工程中的使用范围。加强与科研机构合作，启动养护基地工业设计及生产区设备关键技术研究，提升养护基地自动化水平，降低运营成本，响应绿色环保发展理念。

11．关于“有些房地产开发项目处置不当”问题的整改。

一是相关所属企业制定了剩余房源营销奖励方案，加大促销力度，鼓励公司全员营销，并开拓优惠思路，多重组合优惠，促进销售。截至目前，问题房地产开发项目住宅、车位、储藏室、S1楼酒店、S2楼商超已销售完毕。7个商铺已进入拍卖程序，税务清算前期工作准备完成，商铺拍卖完成后将进行税务清算。二是相关所属企业子公司已与有关单位就公共装修、电梯、中央空调等公用设施合同签订了相关协议，对后续的权利义务进行划分。新的运营团队的招投标材料已基本准备完毕。

（二）关于落实全面从严治党战略部署存在薄弱环节的整改情况

12．关于“责任压力传导不够”问题的整改。

一是量身定制全面从严治党责任书，强化领导班子主体责任和领导干部“一岗双责”履行。全面分析掌握党风廉政状况，找准工作中存在的突出问题和薄弱环节，通过“共性清单”“个性清单”区分，结合所属各单位板块划分制定27种全面从严治党责任书，有针对性地提出目标和任务，促进党风廉政建设职责的层层落实。二是全力做好江苏交控全系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控督查工作，不断提升全系统防疫工作质效，及时制定并印发《江苏交控新型冠状病毒防控督查重点清单》，全面压实防疫责任。三是把党风廉政建设责任制检查考核结果作为领导班子业绩评定、奖励惩处、选拔任用的重要依据，列入领导干部问责的重要内容，对不同评定等次作出具体奖惩规定，不断巩固党风廉政建设责任制检查考核工作成效。

13．关于“追责问责宽松软”问题的整改。

一是进一步明确巡视整改问题线索管理，派驻纪检监察组于2020年1月印发《关于加强巡视整改日常监督工作的通知》，规定“被巡视企业在巡视整改过程中发现的违规违纪问题，应及时向派驻纪检监察组移送相关问题线索，以便派驻纪检监察组跟踪监督，快速查处”。二是进一步明确问题线索处置，派驻纪检监察组于2020年3月印发《派驻企业及所属二级企业（单位）纪检组织问题线索处置工作规定（试行）》的通知，落实“三为主”制度，不断提高问题线索处置的水平和质量。三是对问题线索进行单独建档，专柜存储专人管理，逐件编号登记，对办理情况进行动态更新和销号管理。

14．关于“制度规范执行不够坚决有力”问题的整改。

一是沿江公司修订印发了《接待工作管理制度》和《费用报销审批管理办法》，进一步明确接待标准、范围和费用报销范围及归口部门职责等；加强审批，做到无审批不支，附件不全不批，手续不全不批；加强监督检查，发挥好主管部门、审计和监督部门的作用。二是东部公司已选配法务专员，加强对合同的内部法律审核；严格按照相关要求，将重大经济合同提交外部法律顾问审核，并按规范出具法律审核意见书。三是江苏高养逐步增强了分包工程审计环节和委外审计数量，制订并下发了《关于进一步加强分包工程审计工作的通知》，明确必须外委送审的分包项目范围、并确定委外审计流程及有关要求。

15．关于“履职监督职责不够有力”问题的整改。

一是派驻纪检组坚持以问题为导向，以“监督的再监督”方式，强化公司职能部门职责履行的监督。督促招标管理部依规依法核查相关所属单位可变情报板招标串标问题，并要求针对存在的问题及时修订完善相关制度，切实提高制度执行力。二是及时修订了《江苏交通控股公司所属企业领导人员管理办法》，严格规定干部选拔“实行任职试用期制度，提拔所属企业领导人员试用期一年”“任职试用期未满或者提拔任职不满一年的，不得破格提拔”。三是加强选用监督，对目前新提任的16名中层领导人员，均严格执行“凡提四必”、回避、试用期、有关事项报告等制度。四是针对选人用人中存在的问题，派驻纪检组及时提出监督意见，推动修订完善相关选人用人制度。针对相关所属企业“裸官”问题，已解除相关人员领导职务。

16．关于“‘三转’不到位”问题的整改。

按照“三转”要求调整、充实所属二级公司纪委书记，已调整11人、交流4人、新提任4人，纪委书记兼任工会主席等职的7家单位已有4家调整为专职纪委书记。已明确要求纪检干部不得直接参与招标评标工作，要求以“监督的再监督”方式做好招标的监督工作。

17．关于“密切联系群众不够”问题的整改。

一是根据江苏交控统筹安排，办公室已印发《江苏交通控股有限公司领导干部深入基层调研工作制度》，并有序组织开展2020年度江苏交控党委班子成员调研活动。二是群众工作部已开展公司“十四五”规划职工建议征求活动，听取职工意见建议。三是要求所属各单位在疫情防控期间，要做到党委书记亲自挂帅，重点工作亲自部署、牵头跟进，确保在各单位党组织书记的引领下，疫情防控与生产经营两手抓两手硬。

18．关于“违反中央八项规定精神问题仍时有发生”问题的整改。

一是紧盯关键节点，江苏交控党委巡察办于春节前夕及时转发派驻纪检组《关于强化春节期间“四风”纠治工作的通知》相关要求，并配合派驻纪检组做好江苏交控春节期间“四风”工作情况和问题线索汇总工作，持续巩固拓展落实中央八项规定精神成果，确保节日期间风清气正。二是推动防疫工作，及时印发《江苏交控新型冠状病毒防控督查重点清单》，督促各单位领导干部落实中央八项规定精神，深入一线了解真实情况，解决职工防疫实际困难，严防疫情防控工作中失职渎职、挪用救援款物等违纪违法问题。

19．关于“艰苦奋斗意识有所淡化”问题的整改。

一是相关所属企业参照工会活动奖励发放标准，已于2020年1月7日清退超额发放奖励。二是京沪公司根据“三保、三压、一争取”的原则，调整2020年度财务预算，在保障企业正常经营的基础上精打细算，压降差旅费与办公费预算，压缩专项活动经费，在2019年基础上压降18.84%。三是高管中心组织干部职工认真学习经费预算审批、招投标相关的法律和制度，夯实依法依规决策功底。2019年底至2020年初，高管中心先后制定出台了《关于规范主任办公会议题申报及相关工作的通知》《关于印发<江苏省高速公路经营管理中心直接采购程序>的通知》等文件，进一步规范和提升了高管中心重大事项、重大项目集体研究和审核审批流程的标准化、规范化、科学化。在2020年度经费预算编制过程中，高管中心牢固树立艰苦奋斗意识，严格经费预算审核审批，仅营运安全处就压减预算项目7个；在收费设施维护经费预算审核中，鉴于部分收费设施在取消省界收费站过程中进行了技术更新改造，尚在缺陷责任期，经研究，2020年度收费设施维护经费较往年进一步核减。

20．关于“招标采购问题突出”问题的整改。

一是按照“统一管理、分类实施、管办分离、分级负责”的改革方向和思路，开展了采购管理体制改革。成立了采购工作领导小组，设立了招标采购管理部、采购中心，所属单位成立了招标采购委员会并明确采购管理部门。二是制定了《招标与采购管理办法（试行）》《供应商库管理办法（试行）》《评审专家库管理办法（试行）》《采购工作领导小组议事规则》《招标与采购活动投诉处理规定（试行）》等制度文件，所属单位结合自身实际，编制出台了《招标与采购管理办法实施细则》，进一步规范公司各个层级的招标采购工作。三是制定下发了集中采购目录，对江苏交控系统内能够形成一定规模优势的大宗、批量且标准化程度较高的工程、货物、服务开展了集中采购。四是开发了具有信息发布、招标采购、监督检查、价格分析、供应商管理、集中评标、实行全程线上监管、变声询标、网络开评标等功能的招标与采购电子交易平台，从项目立项、发布采购公告到中标单位公示、签订合同等各个环节，对所属单位采购活动进行有效监管，为各类采购活动的开展搭建了基础。从2019年6月份上线至年底，江苏交控电子采购平台共审核各单位采购项目2036个。

21．关于“合同管理不规范”问题的整改。

一是制定印发了《关于推进企业合规管理试点的工作方案》，根据省国资委要求在金融租赁和宁沪公司开展省属企业合规管理试点工作，加强对所属单位的合规管理；开发了合同管理信息化系统，完成合同线上审批和历史合同录入功能开发，在江苏交控本部、扬子江公司、泰州大桥、连徐公司、江苏高油、养护技术和交通传媒等单位进行试点，并于2020年3月组织召开合同管理在线审批系统试点单位培训会议，以信息化手段倒逼合同规范化、透明化管理。二是江苏高网修订印发了《江苏高速公路联网营运管理有限公司招标与采购管理办法（试行）》，规范项目审批流程，完善项目审批手续。核清办公楼项目追加内容，梳理和完善追加项目的审批流程，加强项目审计，多次召开总经理办公会专题研究大楼项目竣工审计结算工作，并形成专题议案上报江苏交控办公会审议。三是扬子江公司积极组织学习《“三重一大”决策制度实施办法》《“三重一大”决策事项清单》，厘清党委会、董事会决策权限和决策边界；邀请律师讲解《公司法》，弄清、弄懂公司法人治理机构职责权限，正确理解和适用法律和制度条文，学以致用；对决策事项进行充分的市场调研，尊重市场规律，以市场变化决定经营方案；加强对决策事项的合规审查，未经审查不提交决策机构决策；加强合同审查，从项目决策、实施、履行实行全过程审查，确保整个合同周期合规。

22．关于“廉洁风险管控不到位”问题的整改。

一是推动制度体系建设。督促所属单位结合实际，进行流程再造、顶层设计，推进制度“废、改、立”，结合巡视巡察、专项审计提出的问题举一反三，明确整改责任、时限要求，确保取得整改成效。二是规范选人用人流程。明确选任条件，明确干部选拔任用初始提名、调整动议、群众推荐、个人自荐等具体办法，严格执行党委讨论决定干部任免事项议事原则、程序和表决办法，实行选拔任用干部全程记实，加强对选用过程的动态监督。三是注重廉洁谈话提醒。江苏交控于2020年4月对近期新提拔任用44名干部开展集中廉洁谈话提醒，对系统内孙克勤、王宏伟典型案例进行分析，对新提任干部进行警醒，强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉。

（三）关于落实党建工作责任、加强组织建设和队伍建设不够到位的整改情况

23．关于“‘一岗双责’落实有偏差”问题的整改。

一是江苏交控按照要求严格执行党建工作责任制，自上而下把抓党建作为主业，坚持党建工作与中心工作“两手抓两手硬”。二是持续加强对所属单位党组织成员的教育培训，拟在年度培训计划中有针对性地增加党建工作内容，提高各级党组织成员抓党建的意识和能力。

24．关于“民主生活会质量不高”问题的整改。

一是省委巡视反馈后，公司党委先后三次召开专题会议研究部署推动整改工作，迅速制定巡视反馈意见整改工作方案和2个专项检查反馈意见整改方案，成立工作领导小组推动各项整改落实。二是按照省委巡视工作要求和江苏交控党委整改落实任务安排，2020年2月25日，江苏交控党委召开巡视整改专题民主生活会。会上公司党委书记蔡任杰代表党委班子围绕省委巡视反馈意见，重点从落实党的路线方针政策和中央、省委重大决策部署，落实全面从严治党战略部署，落实党建工作责任、加强组织建设和队伍建设，落实巡视、审计等监督发现问题的整改责任等4个方面作对照检查，班子成员逐一进行对照检查，主动认领存在问题，深刻反思剖析原因，认真开展了批评与自我批评，自我批评直面问题、敢于亮丑，批评实事求是、坦诚相见。

25．关于“基层党建存在不足”问题的整改。

一是问题反馈后，江苏交控党建工作部及时在“先锋荟”党建云平台上进行筛查，督促其严格按照标准化工作流程加大党建工作力度，并不断健全完善“先锋荟”云平台组织生活模块的功能，目前线上云党建的功能基本实现，确保了疫情防控期间组织生活“云上运行”不受地点限制。二是将根据整改工作实际需要继续探索建立“党员发展”功能模块。三是本着举一反三、立行立改、标本兼治、注重实效的原则，以问题为导向，要求宁宿徐公司党委说明原因，并提出整改措施，目前宁宿徐公司党委已将《江苏宁宿徐高速公路有限公司党委关于落实省委巡视反馈意见的整改实施方案》呈报江苏交控党委，后续党建工作部将继续跟进其整改落实效果，并在系统强调中心组学习的重要意义，督促各单位持续增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

26．关于“少数干部担当作为不够”问题的整改。

一是按照党纪党规及公司规章制度，已对相关所属企业领导进行问责处理；二是制定《关于进一步规范从严管理干部的若干意见》，规定“对不作为、慢作为，作风漂浮、消极懈怠，不愿负责、不敢碰硬等不适宜担任现职的干部，采取调离、免职（解聘）、降职等方式进行调整”，建立整改落实情况报告制度，“将党委巡察、审计监督等反馈意见整改作为领导人员考核管理的重要内容”“对无正当理由不按时、不如实报告的，严肃处理问责”。

27．关于“干部队伍年龄结构不合理”问题的整改。

一是有意识提升领导班子年轻干部配备比例，目前新提任中层领导人员16名，其中45岁及以下共5人，占比31.25%，其中“80后”1人。力争2/3以上所属单位班子中配备有40岁左右的优秀年轻干部。二是统筹推进年轻干部培养，年初完成“8090”后年轻干部年度考核，继续跟踪“8090”后年轻干部培养。

28．关于“选人用人工作不够规范”问题的整改。

一是修订完善《所属企业领导人员管理办法》，规定选拔任用领导人员，“应当经过分析研判和动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等程序”。二是在对新提任的16名中层领导人员，坚持做到“凡提四必”，严格执行民主推荐和考察程序，同时听取考察对象所在企业党委（总支、支部）对其廉洁自律方面情况结论性意见。

29．关于“人才工作重视不够”问题的整改。

一是草拟《关于深化人才发展体制机制改革的实施办法》，规定所属单位设立人力激励专项基金，探索配套措施和联动机制建设。二是开展“十三五”人才发展规划完成情况分析，逐项对照推进落实情况，从多个维度进行全面的盘点评估。三是成立“十四五”专项人才发展规划编制小组，研判当前人才发展面临形势，同步跟进江苏交控党委“十四五”规划，草拟《“十四五”专项人才发展规划》提纲。四是完成苏交控2020百人引才计划，新引进路桥、投资、金融、财务、审计、信息化等重要领域人才105人，其中硕士研究生及以上学历66人，占比62.86%，提高全系统职工学历层次。五是组织开展2019年度“突出贡献奖”“创新攻坚奖”评选表彰活动，对在改革突破中作出重要贡献的人才进行激励奖励。六是组织进行江苏省交通运输行业高层次领军人才培养对象和创新团队选拔推荐工作，推荐培养4个团队和21人。七是印发2020年江苏交控系统教育培训工作要点，下达2020年教育培训计划，利用网络培训平台，大力开展各级员工综合能力提升培训。八是积极联系国内院校，做好学历教育提升培训前期工作。九是启动所属路桥企业人力资源标准化管理规范修订工作，开展“十四五”人才规划调研工作，就各类人才现状及发展需求等进行调研。

（四）关于落实巡视、审计等监督发现的问题对整改责任不够彻底的整改情况

30．关于“整改责任落实不够有力”问题的整改。

一是省委巡视反馈后，公司党委先后三次召开专题会议研究部署推动整改工作，党委巡察办对巡视反馈问题建立专门台账，实时动态管理，确保整改责任落实到位。二是江苏交控于2020年3月召开党委会讨论并通过修改党委会议事规则相关事宜，明确在议事范围中新增“巡视巡察综合情况等有关事项”，形成长效机制，确保巡视巡察工作高质量推进。三是派驻纪检组对省委巡视反馈问题和江苏交控党委巡察问题整改情况进行梳理，及时收集党委巡察发现的问题线索，按干部管理权限进行移交，建立基层企业巡察问题整改台账，为开展巡察问题整改专项督查做好准备工作。

31．关于“问题整改不够彻底”问题的整改。

一是将省委巡视反馈意见指出的问题和公司党委巡察发现的共性突出问题、推动落实情况，纳入下半年公司党委巡察“回头看”重点内容，加强监督检查，推动整改落实落地。二是江苏交控巡视整改领导小组办公室于2020年3月印发《关于报送省委第三巡视组反馈意见整改进展情况的通知》，明确整改材料上报时间阶段，并对整改落实情况开展督促检查，持续跟踪督办，推动整改责任层层压实，整改销号层层把关。三是针对所属公司治理规范程度不一有关问题，江苏交控通过进一步完善管理制度，将“三重一大”制度与班子建设、党风廉政建设和推进公司发展紧密结合；进一步做好过程管理，规范会议记录。坚持例会、坚持群众评议、坚持对外公开，加强监督，保障落实。相关所属企业“三重一大”记录不规范问题已完成整改，杜绝了此类问题的再次发生。四是针对部分所属企业年金缴费比例有关问题，江苏交控已根据整改要求，按照省国资委关于年金管理的相关规定，对控股系统企业年金管理办法进行了修订完善，将年金个人缴存部分的比例统一进行调整（详见《关于调整企业年金职工个人缴费比例的通知》）。另一方面，审计风控部已要求各会计事务所在2019年度审计工作中对各单位企业年金的缴存情况重点予以审查，并出具了加盖公章的企业年金执行情况表，确保了缴费比例符合相关制度文件要求。五是针对相关所属公司其子公司部分合同履约事项尚未执行完成，相关地产项目转让款未收回问题，江苏交控将加大与当地市政府协调沟通，并通过法律调解等途径维护合法权益（此问题涉及法律诉讼，时间不可控，持续整改）；四方小贷公司抵偿出资房屋已回收，目前正在办理产权过户手续；相关所属企业子公司商业地产项目销售款已回收，未售房已收回，将积极寻找潜在合作方，有效推动地产项目未售商铺的招租工作。六是针对相关所属单位公司制改制未完成有关问题，已将相关所属企业子公司纳入关停企业，由于涉及法律诉讼问题，计划待所有诉讼事项结束后及其下属单位注销后，启动破产清算程序（时间不可控，持续整改）；相关所属企业船舶修理部已完成注销手续。

32．关于“长效机制尚未完全建立”问题的整改。

一是江苏交控于2020年2月组织召开全系统招标与采购工作视频会议，部署2020年招标采购工作，紧扣“质量要优、成本要低、速度要快、服务要好”的工作目标，全面推进招标采购工作。二是深化“合同管理年”成效，全方位梳理主要合同类型及关键风险点，制定合同标准化清单，为编制标准化合同范本奠定基础。在OA系统开发合同管理信息化模块，在江苏交控本部、扬子江公司、泰州大桥、连徐公司、江苏高油、养护技术和交通传媒等单位进行试点，并于2020年3月召开合同管理在线审批系统试点单位培训会议，促进合同管理更加智能化、规范化。三是2020年1月修订《江苏交通控股系统企业会计制度》初稿，进一步规范会计核算。四是根据年报审计进程，着手收集整理年报审计中发现的财务管理、会计核算方面的问题清单，二季度开展专题会议研究讨论整改任务，督促相关单位限期整改，逐条验收销号。五是部分所属企业对以往年度巡视巡察、审计等发现的问题再次“回头看”，彻底整改会计核算不规范、违反财经纪律等问题。相关所属企业于2019年7月董事会同意清算问题子公司，于2019年12已经完成税务清算，受新冠肺炎疫情影响，工商注销工作正在积极推进。相关所属企业对报销单据内容及格式进行了调整，后续将规范费用报销流程；2020年1月及时进行了劳务收入所得的增值税纳税申报，补缴了相关人员薪酬所涉增值税，并将其薪酬纳入公司薪酬费用核算，进行相关账务调整，避免涉税风险。六是江苏交控于2019年10月启动固定资产管理系统开发。其中，固定资产盘点模块先行上线，配合完成全系统固定资产清查工作并取得了较好效果，搭建起了全系统的固定资产分布统计数字化平台。实物管理功能界面已基本开发完成，与财务系统“业财融合”的接口开发正在进行，预计二季度完成固定资产管理系统开发。七是推动全系统资产清查工作，所属各单位于2020年1月全面总结资产管理工作，完成资产清查工作报告。江苏交控于2020年2月对资产清查工作进行全面汇总分析，并完成全系统资产清查报告。全系统资产清查工作已基本完成。八是宁杭公司2019年底完成了全面资产清查工作，针对清查过程中发现的问题，即知即改，2020年1月印发《关于加强固定资产投入使用、停用、信息变更管理的通知》，进一步规范固定资产投入环节、停止使用环节、内部调动环节的管理流程，加强实物管理，确保账实联动相符。九是扬子江公司修订完善了固定资产管理制度，建立了固定资产管理网络；结合江苏交控资产清查工作，对公司固定资产进行了全面清查并对相关问题进行整改，明确了使用人、使用部门、管理部门；对部分已失去使用价值的资产办理了报废手续。

三、下一步整改工作打算

在省委巡视办的有力指导下，通过3个月的集中整改，江苏交控党委在省委巡视问题整改上取得了实质性进展和成效。同时公司党委也清醒地认识到，取得的成效是阶段性的，部分整改措施还没有完全细化落地，部分整改成果还需要巩固完善。下一步，江苏交控党委将严格对照省委巡视反馈意见，持续发扬“钉钉子”精神，切实把省委巡视反馈问题转化为压实管党治党责任的强大动力、深化公司改革的具体措施和解决难点问题的有效对策，不断推动整改工作落地见效，确保巡视整改成果运用到位，高质量做好巡视整改“后半篇文章”。

一是强化理论武装，把“学”字贯穿主线。公司党委班子始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为巡视整改的重中之重，持续学深悟透习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，进一步突出巡视整改工作的政治性，不断强化理论武装，积极主动担当作为，引导江苏交控广大党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。以巡视整改为重要契机，将巡视整改与深化企业改革、日常经营管理和“卓越党建”打造有机结合，持续推动公司改革发展和党的建设各项事业不断迈上新的台阶。

二是突出问题导向，用“改”字贯穿始终。坚持目标不变、力度不减，进一步确定整改重点、明确整改责任、细化整改措施，做到问题不解决不松劲、解决不彻底不放手、群众不认可不罢手。对已基本完成的整改任务，逐项查漏补缺，坚持举一反三，及时总结经验，切实巩固整改成果，防止问题反弹回潮；对需要较长时间整改的问题，严格执行整改方案要求，对照既定的“任务书”“路线图”和“时间表”，采取跟踪督查、对账销号的方式一抓到底，直至整改完毕；对特殊原因仍需长期整改的问题，在取得初步成效基础上，强化政治责任，增强担当精神，紧盯责任部门、责任人，锲而不舍抓好整改落实。同时认真做好巡视整改情况党内公开和社会公开工作，自觉接受党内监督、民主监督、法律监督和舆论监督，确保整改成效经得住时间和群众的检验。

三是坚持标本兼治，让“实”字贯穿全程。公司党委把解决实际问题、推动企业发展作为抓好问题整改的出发点和落脚点，深入推进全面从严治党，持续保持治标高压不减、治本持续发力。健全长效机制，堵塞制度“漏洞”，及时修订完善与新形势新任务要求不相适应的制度，以制度形式巩固巡视整改成果。出实招，将整改措施与督导考核贯通起来、统筹推进；重实际，将巡视整改与推动发展等重点工作落实紧密结合、互联互通；求实效，以蒸蒸日上、求真务实的工作业绩检验巡视整改效果。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话025-84658646；邮寄地址：江苏省南京市玄武区中山东路291号汉府大厦409室党委巡察办公室；电子邮箱jsjtkg@126.com。

中共江苏交通控股有限公司委员会

2020年4月27日