根据省委统一部署，2015年4月20日至6月20日，省委第五巡视组对汇鸿集团进行了巡视。7月10日，省委第五巡视组向汇鸿集团党委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。
　　一、整改工作主要做法
　　(一)认真学习领会巡视工作精神，深刻反思巡视指出的突出问题
　　省委第五巡视组反馈巡视意见后，集团党委班子组织了3次专题学习讨论，深入学习领会中央、习近平总书记关于党风廉政建设和巡视工作重要讲话精神，认真学习领会中纪委、省委、省纪委和国资委党委有关工作部署和要求，深刻认识到中央以巡视工作推进“党要管党、从严治党”和省委以整改促提升的鲜明导向和坚定态度。深刻认识到省委巡视组对汇鸿开展专项巡视，既是对汇鸿一次全面的政治体检，也是汇鸿革新除弊、促进健康持续发展的重要契机。集团党委班子原原本本、逐条逐句学习了省委巡视组反馈意见的文件，并进行认真深刻反思。集团党委认为，省委巡视组指出我们三个方面的突出问题，一针见血、切中要害。反映出集团党委对汇鸿党风廉政建设和反腐败斗争形势的严峻性和复杂性认识不足、重视不够、工作不力，导致从严治党抓得不力，党风廉政建设“两个责任”落实不到位，内控机制不健全，监督管理有漏洞，贯彻民主集中制不到位，未严格执行“三重一大”决策制度，必须深刻反省，汲取教训。通过学习和反思，我们进一步深化了对加强汇鸿党风廉政建设和反腐败工作的重要性和紧迫性的认识，强烈意识到整改工作是巡视工作的重要组成部分，也是保障集团健康可持续发展的必然要求。要求各级班子和党员干部在重组上市任务重、经营发展压力大的形势下，以鲜明的政治态度和高度的政治自觉，按照省委巡视组提出的整改意见，把巡视整改作为从严治党的首要任务和重要抓手，抓紧、抓实、抓好。
　　(二)切实履行好主体责任，加强对巡视整改工作的组织领导
　　一是成立整改工作领导小组，对整改工作负总责。反馈会后，集团党委立即行动起来。成立了由党委书记董事长任组长，党委副书记总裁和纪委书记、分管党建的党委委员任副组长、其他党委委员为成员的落实整改工作领导小组，由监察室、办公室、人力资源部等部门负责人组成领导小组办公室。
　　二是认真制定《汇鸿集团落实省委巡视组反馈意见整改工作方案》。党委书记董事长唐国海同志作为第一责任人，亲自挂帅出征，直接参与方案制定工作，多次组织修订、完善整改工作方案,规范《整改任务书》的内容要求、建立《整改工作专项记录本》。纪委书记带队与同批次巡视的兄弟集团进行交流，向已经完成巡视整改工作的兄弟集团取经。经过多次修改讨论，在巡视组反馈意见后一个星期之内，集团党委在对巡视组反馈的问题和建议进行认真梳理、对照、研究的基础上进行逐类、逐项、逐条分解任务、明确责任，出台了整改方案。方案确定了需要整改的三个方面12个问题32条整改内容，每个问题的整改都明确了整改目标、整改时限、牵头领导和责任单位，要求形成任务书。先进行情况调查原因分析，再确定具体的整改措施并着眼于举一反三。集团党委班子全体成员按照责任分工领任务担当牵头领导，具体负责有关专项和分管领域的整改工作，履行“一岗双责”。
　　三是在整改的不同阶段，及时召开会议进行研究部署。整改工作以来，我们集团党委召开党委会、党政联席会及碰头会研究部署整改工作共10次, 及时了解整改进展情况，研究解决整改工作中的具体问题。纪委会5次专题研究部署整改工作;集团办公例会也把整改工作作为重中之重，反复强调、反复要求。党委书记一把手对突出问题、重大问题5次组织专题会议进行分析，对订立的整改措施一一过堂;纪委书记、分管领导牵头，多次组织专题会议，研究细化整改措施，推动整改进程。
　　四是统筹兼顾，坚持以整改推动发展。将巡视整改工作和企业经营管理两项工作、两大任务同步部署、同步跟踪、同步落实。通过结合集团重组上市的刚性要求强化规范管理、结合“三严三实”专题教育进行专题调研、结合对违纪违规问题的处置开展警示教育。“三个结合”既紧扣必须整改的突出问题，又紧密联系集团经营管理实际，将整改落实和日常经营管理有机结合，努力实现整改和经营发展两不误、两促进。
　　(三)层层传导压力，形成巡视整改工作的合力
　　通过层层动员和重点单位、重点任务的布置，将整改措施和要求传达到位，使集团上下都倍感整改压力和责任。
　　一是在整改方案制订后，集团党委召开全集团范围的巡视整改工作推进会，进行再动员再部署，强调巡视整改的对象主要是集团领导班子，特别是主要负责人，延伸到子公司主要负责人。抓住领导干部这个关键少数，强调领导干部要有“正视问题，敢于担当、勇于承担”的政治自觉;要有“把自己摆进去，不回避，不推脱，不遮掩，深入查找问题，主动认领问题，积极施行整改计划”的行动自觉。
　　二是坚持立行立改。对一些能够马上改的采取先刹车、后完善的办法，让干部职工在短时间里看到具体的整改效果。
　　通过纪委加强督促检查、班子成员下基层调研推动、专题会议通报整改进展情况等，使广大干部职工切实感受到整改的“正在进行时”。
　　三是把面上的整改推进和相关单位具体事件的整改相结合，形成了从集团层面到子公司基层的上下联动、齐抓共改、层层落实的整改工作格局。各家子公司都明确工作机构、具体联络员。按照时间节点，对共性的5个方面15条整改具体内容以及4家企业的5项个性问题都进行了任务分解、责任分工、细化方案、上报材料。通过倒排时间的做法，推进各项工作早落实、早见效。17家子公司共查摆出大大小小的问题和潜在风险点200余条。
　　(四)强化纪律挺前，开展对巡视发现问题的追查问责
　　一是对省委巡视组指出的问题，始终紧抓不放。能立即整改的，第一时间抓好整改落实;短时间内无法全部完成整改的，制定整改时间表，力争尽快完成。对涉及违纪违规的，该查处的认真查处，应诫勉、教育的严肃诫勉、教育。
　　二是通过对违纪违规、造成经营损失情况进行问责追责，发挥警示和震慑作用。巡视整改以来，我们对3起重大事件启动问责程序，对2起涉嫌违纪违规事件跟踪调查;对有关诉讼案件中负有相关责任的两家子公司9名班子成员进行了责任追究年薪扣减，对集团存在的执行廉洁自律规定不严等问题进行了纠正。起到了整改纠正一起、批评教育一起、警示震慑一片的效果。
　　三是把整改显性问题与整改隐性问题、立行立改与长效机制建设有机结合起来，认真反思、深入研究、系统治理，以此次整改为契机，把廉洁风险防控机制纳入集团内控体系建设中进行谋划设计，进一步加强党风廉政建设和反腐败工作，进一步加强廉洁从业教育，进一步加强作风建设，加强党性锻炼，力争以实实在在的整改成效开创汇鸿改革发展和党风廉政建设的新局面。
　　二、整改情况和取得的成效
　　(一)关于 “从严治党抓得不力，‘两个责任’不落实”问题
　　1、着力解决“ 党委的主体责任落实不到位“的问题。
　　一是进一步增强抓党风廉政建设主体责任意识。集团党委会健全完善定期研究党风廉政建设相关制度，在年初研究一年一度集团党建纪检专题工作会议的传统做法基础上，增加了年度中期研究总结党风廉政建设工作的的制度化安排。严格按照“三重一大”决策规范的要求，修订完善了《党委议事规则》，明确将落实主体责任有关事项纳入党委会议内容，切实强化集团党委对党风廉政建设和反腐败工作的领导推动。认真学习习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败斗争的重要论述，全面落实上级纪委的工作部署，深刻认识反腐败斗争的长期性、复杂性、艰巨性，做到有腐必反、有贪必肃，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。强化一把手、主要领导“第一责任人”意识，重要工作亲自部署落实，重大问题亲自过问督办，重点环节亲自协调把关。把抓集团重组上市、转型升级与抓巡视整改、党风廉政建设有机结合起来，把主体责任意识融入企业改革发展之中。做到党风廉政建设与业务工作同步部署、同步落实。强化班子成员“一岗双责”落实，集团党委成员认真研究解决分管范围重点责任项目在推进实施过程中的具体问题，对分管部门及分管子公司领导班子党风廉政建设负总责，做到严肃教育、严明纪律、严格管理;对自身“一岗双责”落实情况进行了回头看，把个人廉洁自律和分管范围党风廉政建设有关不足写进“不严不实”清单，加大改进动力。
　　二是严格落实党风廉政建设责任制。按照集团《关于落实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任的实施办法(试行)》制订“两个责任”清单，列出了25条党委主体责任，列出10条党委主要负责人第一责任以及10条班子成员“一岗双责”责任;列出了22条纪委监督责任。结合年度纪检监察工作目标，对年度党风廉政建设责任的6大块任务29项具体工作进行了细化与分工，促进班子成员认真抓好分管范围内的党风廉政建设和反腐败工作。在层层签订党风廉政建设责任书的基础上，订立集团中层正职领导干部述责述廉工作办法。建立各部门、各党委(党总支、支部)定期向集团党委报告落实党风廉政建设责任制情况和党委(总支、支部)主要负责同志定期向集团纪委述责述廉的相关制度。继续开展落实党风廉政建设责任制专项检查，结合“三严三实”专题调研，分别由集团党委成员对10家子公司开展落实党风廉政建设责任制情况实地调研检查和指导。强化责任考核。修订完善《关于落实党风廉政建设责任制的考核办法(试行)》和《党风廉政建设责任制考核评价实施细则》，将反腐倡廉建设整体情况纳入考核评价体系，在干部年度绩效考核中加大党风廉政建设和责任追究的分值，增强落实“两个责任”的力度。
　　三是不断提高干部职工廉洁自律意识。建立并开展集团党委书记谈心谈话制度，对部分有信访反映的子公司干部就一些倾向性、苗头性问题进行专题提醒谈话。今年8月份，党委书记、分管领导、纪委书记对新聘职务的14名集团中层干部进行了任前的个别谈话和集体谈话;督促广大领导干部严格执行《国有企业领导干部廉洁从业若干准则》等制度规定。8月，重新修订了《集团领导人员履职待遇业务支出管理办法》，以强化对企业领导人员用权的管理监督。集团党委中心组学习中安排了加强廉洁自律、推动廉洁从业等相关内容，以学促用，做到了思想认识有提高，自我约束更严格。
　　四是积极支持纪委履行监督职责。充实集团纪检监察力量。作为巡视反馈意见整改工作立行立改内容，巡视期间，集团党委就专题会议形成决定，调整监察室与党办合署办公现状，单独设立监察室;清理集团纪检监察干部兼职情况，纪委书记、副书记、监察室主任专司纪检监察工作，不兼职或分管其他工作;加强集团纪检监察岗位设置和人员配备，监察岗位配备3-4人，(目前集团监察室成员先确定2名成员)，人员力量充实工作在与集团整体上市组织架构、岗位设置、干部任免同步,10月底完成。加强下属公司纪检监察组织建设。8月，集团党委制订了《关于进一步加强子公司纪检监察组织建设的意见》，明确子公司设立纪委的，要设置纪检监察机构。设立纪委且规模较大、党员人数较多、监管任务较重的4家子公司，必须配备专职工作人员。明确子公司纪委书记的首要职责是做好纪检监察工作，可以分管与纪检监察业务关系密切的工作为主。子公司纪委在同级党委和集团纪委的领导下开展工作。要求子公司畅通纪委、纪检监察部门有效履行监督职责的渠道。重申纪委书记应参加或列席董事会、监事会、经理(行政)办公会以及其他有关重大问题决策的会议，纪检监察部门负责人可根据工作需要列席相关会议。8月底，集团党委选聘、调整了5家子公司纪委书记，子公司纪委书记已经配齐，监督执纪力量得到有效增强。
　　2、 着力解决“纪委的监督责任落实不到位“的问题。
　　一是加强队伍自身建设。一方面按照“忠诚、干净、担当”的标准，加强对纪检监察干部理想和信念教育，规范纪检监察干部的言行。另一方面苦练本领。组织纪检监察干部参加省纪委、省国资委纪委举办的各项教育培训;集团纪委通过组织工作汇报交流、任务布置、文件解读等形式以会代训。通过加大培训、培养力度，进一步提升纪检监察干部能力与素质。再一方面，集团纪委参与把好纪检干部任用关。按照相关规定，子公司纪委的书记、纪检监察部门正职的提名、任免、奖惩、交流和调动，听取集团纪委、监察室意见，子公司纪委书记的提名和考察由集团纪委会同组织人事部门实施，并按照干部管理权限和规定的程序办理。8月份，集团党委即按此程序选拔调整了5家子公司纪委书记。
　　二是开展廉洁谈话工作。8月份，纪委制订了《关于完善反腐倡廉谈话提醒教育机制的办法(暂行)》，将廉洁谈话工作制度化，抓早抓小，加强对领导干部的教育和监督。运用工作约谈、提醒约谈、诫勉谈话方式，对落实监督责任提醒在前，对干部关心在前。整改工作以来，为有效传导压力，集团纪委分别约谈了下属子公司党委、纪委主要负责人11人次，对落实纪委监督责任存在的监督意识不强、监督能力不足、监督缺位导致风险频发等问题的4家子公司逐个分析，严肃批评，提醒警示。在今年6月开始的集团党委考核选拔子公司班子成员工作期间，纪委书记约谈了有关单位领导班子成员和部分部门负责同志12人次;对子公司纪委书记包括新任纪委书记进行集体约谈2次。对3名财务负责人进行诫勉谈话。
　　三是启动问责追究。在重大贸易排查工作过程中，对造成重大经济损失、负有管理责任的子公司领导班子成员进行问责。2015年上半年组织对子公司2014年的新增标的额在100万元以上的诉讼案件进行了现场检查，对重大贸易造成重大经济损失的，按照有关规定，对相关两家子公司领导班子进行责任追究，扣减9名领导班子成员年薪数额从6万-10万/人不等，共60余万元，并且在全集团召开有关情况通报会，从面上进行警示提醒，提出整改要求。与巡视整改同步，严肃查处有关风险事件，对相关责任人启动纪律责任追究程序;跟踪查处房地产开发、外借款担保等违规问题。督查审计有关执行廉洁自律规定不严的情况，并提出整改处置意见和方案。
　　四是积极探索实践监督检查工作。7月份，集中对近三年来的27件信访举报材料回头看，进行了一次再梳理再分析，结合巡视反馈意见将一批信访线索纳入调查跟踪计划中;结合今年上半年对重大贸易排查、三重一大决策制度执行情况等专项检查，对发现的重大问题进行深入了解、剖析;8月，开展对子公司纪检干部履职基本情况调查，带着如何当好纪检监察干部的问题到子公司进行专题调研。探索建立法律、审计、监事会联席会议制度和规范问题线索报告制度。按照信访件处置标准，着手规范立卷建档工作;同时，督查指导有关子公司配套完善纪律处分规章。
　　五是有计划地开展廉洁从业警示教育。围绕2012年来集团经营管理中的案例开展分析，加大案件通报的力度， 8月份集团组织领导班子成员、人事、财务、采购、招标、建设工程等部门负责人、子公司“一把手”共计100余人参加省属企业廉洁从业、反腐倡廉警示教育大会;结合省国资委“廉洁警示教育宣传月”活动，在全集团范围组织召开分层次的警示大会，用身边人、身边事，对2000余名干部职工进行警示;集团针对业务和队伍特点，发挥查处案件的教育、警示、震慑作用，还计划编写印发案例分析警示教育内部学习手册。并且在OA开设党风廉政建设专栏、“在线学习平台”设置“廉洁从业”教程 等，不断强化广大干部员工的法治思维和廉洁意识。
　　3、着力解决“党建工作弱化、党组织的政治核心作用发挥不够”的问题。
　　一是加强对党建工作的组织领导。成立集团党风廉政建设领导小组。每年召开党建工作专题会议，总结上年工作、部署本年度工作。二是进一步建立健全基层党组织。及时调整健全基层党组织和党的工作机构。结合集团子公司领导班子的调整充实，今年11月底前完成任期届满的基层党委的换届改选工作。三是完善党建理论学习体系。促进领导干部不断加强政治理论学习的自觉性，全面提升理论水平。完善各级党委中心组学习制度;集团从2014年起就通过在OA学习平台、外网建立了党风廉政课程和党建工作专栏等路径，深化学习教育，加强学习交流;制定领导干部的党建理论分层培训制度，计划每年组织基层党委书记、基层党支部书记和党员进行分层培训，2015年已派送17名基层党支部书记、党办主任参加基层支部书记轮训，反响很好，普遍认为通过专题的培训，提升了做好党建工作的业务技能和履职能力。四是修改完善相关制度。完善专题民主生活会制度。按照省委的部署落实好年度的专题民主生活会，根据集团和班子的思想、作风等实际情况，有针对性地进行思想分析和批评与自我批评。按照发展党员的相关规定，积极做好党员的发展和党员管理工作。落实好民主集中制和双重组织生活制度。严格执行“三重一大”决策制度，完善领导班子决策运行机制，增强领导班子合力。领导班子成员按照规定参加所在支部的组织生活。认真落实基层党组织“三会一课”制度。五是组织开展创先争优活动，创建“四好”领导班子。定期开展基层党支部、党员的评优，做好优秀基层党支部、优秀党员的宣传活动。开展党员活动日、警示教育等活动。落实落实谈心谈话制度。党委书记与班子成员及下级党组织主要负责同志、班子成员之间、班子成员与分管部门主要负责同志每年至少谈心谈话一次。结合年度考核及任期考核，对党建工作进行检查考核，实绩突出的，优先评先评优，优先提拔使用。六是坚持党建工作与集团的改革发展同步。8月初，集团党委结合学习中办发[2015]44号文件精神以及省委的要求，专题研究制定集团党委在深化改革工作中坚持党的领导加强党的建设的相关意见。切实履行好党委书记第一责任人职责，其他班子成员履行“一岗双责”责任，为企业的改革发展提供政治和纪律保障。七是认真贯彻落实中央、省委关于开展“三严三实”的专题教育的决策部署。集团领导班子成员严格遵守学习制度，科学安排工作，努力保证学习效果。今年7月以来，党委主要负责人带头结合巡视整改任务开展“三严三实”专题教育，紧扣问题，把自己摆进去，把职责摆进去，把个人思想和工作摆进去，既联系实际谈共性问题，又联系自身谈个性问题，做到见人见事，列出了问题清单，把“三严三实”的各项要求落实到履职上来，凝聚成推进集团改革发展的强大力量。
　　(二)关于 “集团公司对下属公司管控和监督不力，存在较多的管理漏洞和廉洁风险。”问题
　　4、着力解决“集团有关职能部门履职不到位、未严格执行财经纪律”的问题。
　　2013年9月集团恢复设立了审计法律部。法务整改重点工作：一是加强法务制度建设。下发《进一步加强子公司案件管理的意见》，制定了《关于加强法制工作建立法律服务体系和总法律顾问制度的指导意见》，今年6月又制定了《合同管理办法》，建立了子公司的案件月报汇总制度，拟订了集团《外聘律师管理办法》。二是强化制度的执行力。从事前、事中、事后三个阶段，加强对子公司合同、案件等的管理。对重要决策、经济合同、规章制度的法务审核率达到100%，形成“决策先问法、违法不决策”的法治氛围。三是建立集团内的职业化法务队伍。截止目前，集团本部、子公司共配备了近20名法务人员。专业化的法务队伍逐渐形成。更有针对性地做到预防为主，控制在先，争取主动，避免出现大的系统性风险和诉讼。
　　内部审计工作的整改重点是强化内部监督。一是从制度建设入手。2015年7月出台了《内部审计管理制度》;从2013年起，陆续修订了贸易流通类、资产管理类、房地产类、展会类、外经类等不同类别企业的《年度经营业绩考核实施办法》，进一步完善了集团内部控制和风险防范的规范要求。二是加强专项审计。2013年以来，专项审计了各子公司经营业绩指标完成情况，尤其是对大额资金风险防控情况、大额存货管控情况及往来款逾期情况进行了专项审计，形成专项审计报告，作为子公司经营业绩考核依据。三是注重跟踪监督。对审计报告中提到的子公司经营、管理、决策存在问题的落实整改情况进行跟踪，适时安排后续审计工作。四是实行风险导向审计。以内部控制评审为主，通过内部控制评审找出管理薄弱环节进而确定审计重点;做到事前、事中、事后全过程审计。及时提出审计建议书，强化后续审计工作，检查被审计单位对审计意见书的采纳及审计决定执行情况和效果，有效发挥审计的监督职能作用。
　　资产财务部对资金的借用管理是整改工作的重点。在此次巡视意见反馈之后，集团主要领导、分管领导主动认领问题，带领资产财务部全体从主观上找问题进行深刻剖析、全面反思，对管理中的不足、缺失进行进一步梳理。在此基础上，进一步强化了一系列整改工作。一是修订完善各项管理制度。根据省国资委相关文件规定，修订完善 《资金管理办法补充规定》、《对外担保管理办法》等。从2013年起，集团就根据省国资委、集团董事会要求及监事会意见函，对集团的担保和借出资金管理事项进一步修订，完善了《资金支付管理办法》、《资金支付内部控制规定》、《集团所属公司业务经营资金管理规定》、《借出资金管理办法》、《集团担保管理办法》等。二是明确对大额资金管理的职责和流程。资产财务部对于子公司大额资金出借，具有建议权、审核权。同时负有监管、催收和确保还款的职责。三是明文规定不为参股公司、无产权关系的任何法人和自然人提供资金。四是建设集团资金池系统。进一步推进集团财务集中管理，强化集团资金管控。五是全面推进财务信息管理系统建设。提升集团财务管理的能力，构建科学的财务管理体系，通过财务信息化建设，进一步优化资金管理，实现对子公司资金的跟踪管理。六是试行财务经理委派制。今年，结合集团对11家子公司的财务部负责人综合考察情况，结合对200余名集团各级财务人员进行财务集训、考核的情况，将逐步推行对子公司委派财务部负责人制度，以进一步提升集团在财务方面的管控能力。
　　5、着力解决“内控机制不健全，存在较多的管理漏洞和廉洁风险”的问题。
　　一是对集团的内部管理进行了全方位的诊断。找出了集团在管控上存在的缺陷、问题，形成了阶段性成果的诊断报告，并在各个层次进行了专题通报。二是按照上市公司法规和国资监管规定注重规范。集团抓住重组上市的机遇，全面系统地构建集团内控体系，规范执行、责任、考核一体化的内控管理流程。做到不因为重组而影响内控体系建设工作按计划开展，又能满足上市的要求，同时解决急需解决的问题。集中力量着力解决集团管控中存在的主要问题，针对集团经营管理中的风险易发生环节来重点修订完善资金运转、贸易管理、房地产管理、人力资源管理、安全生产等5方面的制度。至9月底，已制定并出台了《利润分配管理办法》、《集团派出董监事管理办法》、《安全生产应急预案》、《资产处置管理办法》、《关联交易暂行管理办法》等一系列制度。三是聚焦集团进出口主营业务强化风控。集团层面成立了重大贸易会审和风控联席委员会，加强重大贸易管理，定期召开贸易联席会议，进一步修订了《贸易风险管控暂行办法》，定期排查业务风险，对应收、预付、存货定期检查和“回头看”;实行客户预警黑名单管理。四是完善“三重一大”决策制度。按照省国资委省委组织部的要求修订完善的《“三重一大”决策制度实施办法》已经两部门批准开始正式实施。 五是开展内控体系建设的专题培训。集团举办了内控体系建设专项培训，共有100余人参加了培训，进一步推动了集团上下提高认识，更全面地了解内控体系建设的内容、架构，更好地适应集团整体上市后规范管理的新要求。六是着手进行廉洁风险防控体系建设。将廉洁风险防控作为集团内控体系中的一个子系统，规划进行嵌入内控体系的设计。
　　6、着力解决“集团对下属企业违规经营、违规操作放任自流”的问题。
　　在加强内控体系建设的同时，集团确立了“着力把集团打造成战略管控中心、投资决策中心、财务管理中心、人力资源配置中心和风险控制中心”的目标规划，围绕这一目标规划，集团正进行着系统性工作的提升和完善，以此来引领子公司发展，不断增强对子公司的有效管理和监督。尤其是针对房地产开发过程中出现的问题，进一步健全了内部控制机制，强化了责任追究制度，落实了具体整改措施。
　　7、着力解决 “干部不负责、不作为，问责机制严重缺失”的问题。
　　一是加强干部队伍作风建设。印发《关于进一步改变工作作风，争创一流业绩的规定》，进一步增强集团尤其是本部干部职工的事业心责任感，抬升工作标杆、提高工作质量和效率。二是调研制定汇鸿集团干部问责暂行办法;三是对集团本部的岗位说明和绩效考核体系进行梳理完善;四是完善《汇鸿集团派出董事监事管理暂行办法》，对集团派出子公司董事监事，明确相应职责，行使审议、监督、报告职责，对任职企业重大生产经营活动进行监督报告。五是严格实行任前谈话。对于2015年新提拔干部，已按要求一律严格实行任前谈话，根据考察报告中反映出的优点和存在不足，进行有针对性的谈话，并认真做好谈话记录;六是根据企业发展的实际，修订完善集团干部管理办法，进一步加强干部管理与监督，建立长效机制。七是进一步加强人才队伍建设。上半年已完成对集团人才情况的分类调研，拟定了集团人才队伍建设发展规划制订的初步工作方案，制定了后备干部选拔培养方案，探索建立科学合理的干部人才选用机制、激励机制，聚集综合素质好、业务能力强的高层次经营管理人才。
　　(三)关于 “贯彻民主集中制不到位，未严格执行‘三重一大’决策制度”问题
　　8、 着力解决班子“形不成合力”的问题。
　　一是进一步提高党性修养。以巡视整改为契机，集团党
　　委结合“三严三实”专题教育，以问题为导向，在学习、调研过程中做到有的放矢、广泛征求意见，查找和解决存在的“不严不实”突出问题，推动党委一班人坚持用“三严三实”的标准来严格要求自己，不断自我完善，真正将严以修身律己内化于心、外化于行。二是抓好党内政治生活。坚持和完善民主集中制，严格执行党的各项纪律，重大事项必须党委会讨论研究，集团领导班子成员带头过好双重组织生活。三是开好领导班子民主生活会。按照省委和省国资委的要求，认真开展好“三严三实”专题教育，并结合集团和领导班子的思想、作风和工作上存在的“不严不实”等问题，有针对性的开好民主生活会。四是健全和完善相关制度。落实谈心谈话制度。党委书记与班子成员及下级党组织主要负责同志、班子成员之间、班子成员与分管部门主要负责同志每年至少谈心谈话1-2次。五是严格执行“三重一大”决策制度。集团《“三重一大”决策制度实施办法》7月份已经省委组织部、省国资委批复，集团党委正认真抓好制度的执行，完善决策落实机制，推行领导班子讨论重大事项一把手末位表态制度;增强对重大决策的执行力，重大决策经集体决定后，分管领导要抓到底，确保落实;定期召开党委会、党政联席会、党委中心组学习会、领导班子月度工作例会，加强沟通交流，共同研究解决问题，部署落实工作，发挥班子整体合力。六是调整领导班子成员兼职状况。按省委组织部的相关要求，已在8月份调减了部分集团班子成员在子公司的兼职。确因工作需要目前必须兼职的，则从工作精力和时间分配上提出了要求，兼职的领导调整工作重心，确保有一定的时间和精力用在集团的整体工作上。
　　9、着力解决“在贯彻民主集中制不到位，‘三重一大’决策制度执行方面“存在的诸多问题。
　　一是加强民主集中制建设。认真贯彻“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的议事决策制度，注重班子成员分工条块结合，以达到相互之间能够协作配合，加强沟通，形成了良好的民主氛围。认真执行“三重一大”制度。健全完善了党委会和董事会、经营层的决策沟通协调机制。二是强化决策规范，规范决策流程，提高制度的执行力。凡涉及大额资金使用、人事任免、企业改革等“三重一大”方面的事项、职工群众普遍关注的热点问题，集团党委都召开相关会议讨论决定，同时根据企务公开的要求进行必要通报。三是切实强化民主管理和民主监督。进一步发挥职代会在民主管理工作中的主导作用，建立和完善与员工的沟通机制，在企业发展战略、企业改革、重大决策、薪酬福利调整等方面征求职工意见，畅通职工利益诉求表达渠道。四是完善重大事项内部报告制度，保证集团内部重大事项的快速传递、归集和及时有效处理。
　　10、着力解决“下属子公司不按制度办事、不按程序决策”的问题。
　　一是加强对下属子公司重大事项决策、重要经营活动的监督管理。结合上市规范要求，集团已开始全面梳理修订各子公司章程，完善法人治理结构和董事会与经营层权力制衡机制;健全股东代表、监事会和职工的监督制度;实行审计、财务、法律、风控审查监督和纪检监察再监督;出台《贸易风险管控暂行办法》等制度。二是加强对子公司财务管理。2015年启动建立资金池，进一步发挥集团对资金调拨和集中监管的效能。加强对子公司财务部门负责人的考核聘任工作。2015年6月，集团对11家子公司的财务部负责人在进行了综合考察后下达了新一轮聘任通知，将子公司财务负责人统一纳入集团管理。三是强化对“三重一大”决策制度执行情况的监督检查。2014年初，集团组织开展了对各子公司的“三重一大”制度的建立及执行情况的专项检查，并召开集团专题通报会议，对“三重一大”的检查情况、发现的制度建立、执行、监督等环节上的5大类问题进行了通报，提出了限期整改的要求。年中，又对落实整改情况又进行了跟踪检查，督促各子公司“三重一大”制度的建设和执行。2015年初，又开展了回头看工作，对部分子公司落实整改情况进行了再检查、回头看，进一步推动子公司养成执行"三重一大"决策制度的自觉性。下半年以来，根据省委组织部省国资委出台的新的规范要求，所属各子公司“三重一大”实施办法的修订稿正在报集团公司审核中。
　　三、长效管理与成果巩固
　　经过一个阶段的集中用力，整改工作取得阶段性成效。截至9月底，集团整改任务中的121条整改措施已完成 98条;涉及部分项目整改、责任追究、线索处置等措施，正在认真实施中;涉及相关的经济追偿、责任人员处理等问题，需要一定的过程和时间进行深入调查，正在大力加紧推进。今年1-9月，集团主要经营指标同比增长，实现了巡视整改和企业中心工作“两不误、两促进”。但是，对照上级要求，整改工作还需继续努力、不断深化，尤其是一些成因复杂的难点问题和涉及体制、机制、制度方面的问题，需要从源头进行治理，驰而不息深入整改。集团党委将以此次巡视整改为契机、为动力，不断增强政治意识、责任意识、大局意识，进一步提高运用巡视成果促进公司改革发展的自觉性，坚持整改落实与全面深化改革相结合，与依法治企、整章建制、从严管理相结合，与推动持续健康发展相结合。
　　(一) 切实扛起“两个责任”，全面从严治党
　　进一步健全完善党委履行主体责任的相关机制，切实把党风廉政建设当作分内之事、应尽之责，进一步建立健全制度，强化责任，层层传导压力;以上率下，强化党建，落实党委、纪委的责任清单;加强对纪委履行监督职责的支持和领导，进一步推进纪委 “三转”工作，建立党风廉政建设工作的协调配合机制和惩防监督格局，充分发挥纪委的监督责任;坚持立足长远，标本兼治。从思想教育、氛围营造、制度建设、监督执纪问责等方方面面着手，采取系统配套、务实管用的措施，彰显廉洁导向，建设廉洁国企文化，让廉洁从业成为各级班子和党员领导干部的自觉行为。
　　(二) 继续紧抓整改工作，确保件件有落实
　　继续保留公司巡视整改领导小组、领导小组办公室，深入统筹推进整改工作。集团党委和子公司党委(总支、支部)要始终将整改工作抓在手上、摆在重要议程，防止 “过关收场”的心理，保持抓整改的频率和力度，始终绷紧思想上的弦。对尚未完成或需要持续整改的事项，按照整改方案确定的任务、时限、措施和要求，紧盯不放，善始善终，坚决防止虎头蛇尾、草率收兵。对已基本完成的整改事项，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹和边改边犯;尚未整改到位的，严格按照整改方案要求，密切跟踪督查，务求实效;对需要较长时间整改的问题，紧盯不放，一抓到底。集团党委将把整改工作情况及成效作为集团各部门和子公司领导班子、纪委2015年度年履职尽责的一项重要内容进行考核。切实做到严字当头，过程从严监督、处理从严把握、验收从严把关，坚持不懈地抓好各项后续整改工作。
　　对省委巡视组通过国资委纪委下转的问题线索进行认真调查，加紧核实，并按要求及时上报工作进展和核查情况;对后续整改中收到的举报、发现的线索，一并认真核查，做到凡是有举报就有核实，凡是核实了就要查处;充分发挥警示和震慑作用。
　　(三) 着力构建长效机制，推进依法治企
　　坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、举一反三，把落实整改工作与工作创新提高有机结合起来，建立长效机制，真正做到一次巡视，长效整改，长期受益。牢牢抓住制度建设这个根本，在推动党风廉政建设制度化、规范化上下功夫，结合改革重组整体上市后公众公司的管理规范要求，加快建立健全各项规章制度，完善集团风险防范与控制体系，加快集团内控体系建设与实施， 着力构建系统化的惩治和预防腐败体系，努力发挥廉洁风险防控机制的作用，为“建设新江苏，迈上新台阶”作出新的更大的贡献。
　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话025—86770706;邮政信箱：南京市白下路91号汇鸿集团2608室 ;电子信箱：dflz@high-hope.com。

　　中共江苏汇鸿国际集团有限公司委员会
　　2015年10月16日